证券代码：688011           证券简称：新光光电           公告编号：2020-019


            哈尔滨新光光电科技股份有限公司
      关于第一届董事会第十七次会议决议的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十

七次会议于2020年7月8日下午16:00在公司801会议室以现场方式召开。本次会议

的通知于2020年6月28日通过电话及邮件方式送达全体董事。因疫情原因高修柱、

齐荣坤、曹如鹏三位董事通过电话连线的方式参会。本次会议由公司董事长康为

民先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际到会董事7人。公司全体监事列席

了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长康为民先生主持，以举手表决方式审议通过以下议案：

   《关于选举王玉伟先生为公司第一届董事会副董事长的议案》

    公司于 2020 年 7 月 8 日下午 14:00 召开 2020 年第一次临时股东大会，审

议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》，选举王玉伟先生为公司第一届

董事会董事。根据《公司章程》公司董事会增加副董事长职位，为进一步发挥董

事会在公司治理、战略规划、规范运作、科学决策等方面的作用，董事会按照《公

司章程》有关规定，选举王玉伟先生为公司第一届董事会副董事长，任期自公司

董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、报备文件

    《哈尔滨新光光电科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

                                      1
特此公告。




附件：王玉伟先生简历




                       哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会



                                               2020年7月9日




                        2
附件：

                     王玉伟先生简历


    王玉伟，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

本科毕业于中央财经大学，香港浸会大学金融学与理学硕士。具有高

级会计师、中国注册会计师资格。历任航天科技副总经理、董事会秘

书，中直股份、中国中期等上市公司独立董事。




                               3