证券代码：688011           证券简称：新光光电              公告编号：2020-036



             哈尔滨新光光电科技股份有限公司
        关于增加经营范围及修改公司章程的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月

20 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加经营范围及修

改公司章程的议案》，具体情况如下：
    一、增加经营范围
    根据公司业务发展需要，拟增加经营范围，具体情况如下：
    原经营范围：从事光机电一体化产品、工业自动化控制系统装置、光学仪器、
光学材料、光学镜头、光学监控设备、投影设备的技术开发、生产、销售及技术
咨询、技术转让、技术服务；安防工程设计、施工、安装、维修；计算机软件的
开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物进出口、技术进出口(涉及许可经营
的项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营)。
    增加后经营范围：从事光机电一体化产品、工业自动化控制系统装置、光学
仪器、光学材料、光学镜头、光学监控设备、投影设备的技术开发、生产、销售
及技术咨询、技术转让、技术服务；安防工程设计、施工、安装、维修；计算机
软件的开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力科技的研发及技术咨询、技
术服务；智能化电力保护监控装置、智能网络控制系统产品的研发、生产、销售
及技术服务；人工智能软件的技术开发与技术服务；货物进出口、技术进出口；
自有房屋租赁；检测服务。(涉及许可经营的项目,经审批机关批准并经工商行政
管理机关登记注册后方可经营)。
    二、修改《公司章程》部分条款的相关情况
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更
好地促进规范运作，结合公司实际经营需要，公司拟对章程中的有关条款进行修
                                     1/3
订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

                 修订前                            修订后

第十三条 经依法登记，公司的经营     第十三条   经依法登记，公司的经营

范围：从事光机电一体化产品、工业    范围：从事光机电一体化产品、工业

自动化控制系统装置、光学仪器、光    自动化控制系统装置、光学仪器、光

学材料、光学镜头、光学监控设备、    学材料、光学镜头、光学监控设备、

投影设备的技术开发、生产、销售及    投影设备的技术开发、生产、销售及

技术咨询、技术转让、技术服务；安    技术咨询、技术转让、技术服务；安

防工程设计、施工、安装、维修；计    防工程设计、施工、安装、维修；计

算机软件的开发、技术咨询、技术转    算机软件的开发、技术咨询、技术转
让、技术服务;货物进出口、技术进出 让、技术服务；电力科技的研发及技

口(涉及许可经营的项目,经审批机关    术咨询、技术服务；智能化电力保护

批准并经工商行政管理机关登记注册    监控装置、智能网络控制系统产品的

后方可经营)。                       研发、生产、销售及技术服务；人工

                                    智能软件的技术开发与技术服务；货

                                    物进出口、技术进出口；自有房屋租

                                    赁；检测服务。(涉及许可经营的项目,

                                    经审批机关批准并经工商行政管理机

                                    关登记注册后方可经营)。

    除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于增加经营范围及

修改公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司

董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。本次经营范围的变

更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。修改后

的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。


    特此公告。




                                   哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
                                   2/3
      2020年10月21日




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