证券代码：688011           证券简称：新光光电              公告编号：2020-037



             哈尔滨新光光电科技股份有限公司
             第一届监事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




 一、会议召开情况

    公司第一届监事会第十一次会议通知于 2020 年 10 月 10 日以专人送出

的方式发出，会议于 2020 年 10 月 20 日在哈尔滨市松北区创新路 1294 号公

司 8 楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3名，会议

由监事会主席刘波女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

 二、会议审议情况

   1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    监事会同意《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。监事会认为《公司

2020 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、

完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成

果等事项。

    2020 年第三季度报告的内容详见同日刊登于上海证券交易所（本文简称

“上交所”）网站（ http://www.sse.com.cn ） 的《哈尔滨新光光电科技股份

有限公司 2020 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

    监事会同意《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》，监事会认为根据

                                     1/2
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》

等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，公司拟增加经营范

围及对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，进一步的完善了公

司治理结构，从而更好地促进规范运作。

 公告的内容详见公司同日刊登于上交所网（http://www.sse.com.cn）的 《哈

  尔滨新光光电科技股份有限公司关于增加经营范围及修改公司章程的公告

  》（2020-036）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                  哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会

                                                         2020年10月21日




                                  2/2