证券代码：688011           证券简称：新光光电      公告编号：2020-039

              哈尔滨新光光电科技股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 8 楼 801 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
   其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         4

普通股股东人数                                                        4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          58,430,532
普通股股东所持有表决权数量                                   58,430,532
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                58.4305
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           58.4305


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长王玉伟先生主持会议，会议
采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、
石磊律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对           弃权
       股东类型                                           比例               比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）              （%）
普通股                  58,430,532 100.00%            0    0.00          0    0.00


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

2、 律师：陈昊、石磊

3、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。
                             哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 11 月 6 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。