证券代码：688011            证券简称：新光光电             公告编号：2020-050

              哈尔滨新光光电科技股份有限公司
             2020 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 8 楼 801 会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                   5

普通股股东人数                                                                  5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   58,439,994
普通股股东所持有表决权数量                                            58,439,994
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                         58.4399
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    58.4399
注：现场出席本次股东大会的股东曲水县哈博永新企业管理合伙企业（有限合伙）、曲水县
盈新龙飞企业管理合伙企业（有限合伙）为议案 1、2、3 的关联股东，需对议案 1、2、3 进
行回避表决。

（四） 会议采取现场与网络投票表决结合的方式，表决程序符合《公司法》和 公
司《章程》的规定，本次会议由董事长康为民先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书（代）康为民出席本次会议；
4、 其他高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  56,160,555 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  56,160,555 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意              反对              弃权
       股东类型
                          票数     比例（%） 票数    比例      票数    比例
                                                             （%）             （%）
普通股                    56,160,555 100.0000             0 0.0000          0 0.0000



4、 议案名称：续聘公司 2020 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对              弃权
       股东类型                                             比例              比例
                            票数          比例（%） 票数              票数
                                                            （%）             （%）
普通股                    58,439,994 100.0000             0 0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意               反对                  弃权
议案
           议案名称                        比例           比例
序号                         票数                票数                票数    比例（%）
                                           （%）        （%）
1        关 于 公 司            9,462      100.0     0 0.0000           0      0.0000
         《2020 年限制                       000
         性股票激励计
         划（草案）》及
         其摘要的议案
2        关 于 公 司            9,462      100.0      0    0.0000       0      0.0000
         《2020 年限制                       000
         性股票激励计
         划实施考核管
         理办法》的议
         案
3        关于提请股东           9,462      100.0      0    0.0000       0      0.0000
         大会授权董事                        000
         会办理股权激
         励相关事宜的
         议案
4        续聘公司 2020      2,288,901      100.0      0    0.0000       0      0.0000
         年度审计机构                        000
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案，由出席会议的股东或代理人所
持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过；
2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票；
3、股东曲水县哈博永新企业管理合伙企业（有限合伙）、曲水县盈新龙飞企业管
理合伙企业（有限合伙）已对议案 1、2、3 进行回避表决。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：石磊、张力

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资
格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                  哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 8 日