证券代码：688011          证券简称：新光光电           公告编号：2021-001



       哈尔滨新光光电科技股份有限公司
         关于聘任证券事务代表的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 结合实际工作需
要，拟增加一名证券事务代表协助董事会秘书的日常工作，公司于 2021年1月6
日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的
议案》，董事会同意聘任张蕾女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过
之日起至公司本届董事会届满为止。
    张蕾女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备
履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的
要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的
任职资格。张蕾女士简历详见附件。
    公司证券事务代表联系方式如下：
    电话：0451-58627230
    传真：0451- 87180316
    邮编：150080
    办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新路1294号


    特此公告。


                                    哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 1 月 7 日



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    附件：张蕾女士简历


    张蕾，女，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

财务管理和国际经济与贸易学双学位。2014 年至 2016 年曾就职于黑龙江远大购

物中心监审部，2017 年至今就职于哈尔滨新光光电科技股份有限公司财务部、

证券部，现任公司证券部证券专员，并于 2020 年取得上海证券交易所科创板董

事会秘书任职资格证书；

    张蕾女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以

上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到

中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人， 符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




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