证券代码：688011           证券简称：新光光电      公告编号：2021-044

              哈尔滨新光光电科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新 1294 号 8 楼 801 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           8

普通股股东人数                                                          8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          57,691,604
普通股股东所持有表决权数量                                   57,691,604
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 57.6916
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            57.6916


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、石
磊律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  57,657,184 99.9403 34,420 0.0597             0 0.0000


2、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  57,658,318 99.9423 33,286 0.0577             0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于修改公司章 1,506 97.7656 34,42    2.2344     0     0.0000
       程的议案》            ,091               0
2      《 关 于 续 聘 公 司 1,507 97.8392   33,28   2.1608        0     0.0000
       2021 年度审计机构     ,225               6
       的议案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、 议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

    律师：陈昊律师、石磊律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


    特此公告。


                                     哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 12 月 9 日


        报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    （三）本所要求的其他文件。