证券代码：688011          证券简称：新光光电         公告编号：2021-046


            哈尔滨新光光电科技股份有限公司
        关于第一届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 监事会会议召开情况
    公司第一届监事会第二十次会议通知于 2021 年 12 月 8 日以专人送出的方式
发出，会议于 2021 年 12 月 10 日在哈尔滨市松北区创新路 1294 号公司 8 楼会议
室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会
主席刘波女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代
表监事的议案》
    监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会拟提名刘波、陈
国兴为公司第二届监事会非职工代表监事成员。公司第二届监事会任期自公司股
东大会审议通过之日起三年，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监
事共同组成公司第二届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会
监事就任前，公司第一届监事会成员仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
    表决结果：有效表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公
告》。（公告编号：2021-045）
    本议案需提交股东大会审议。
特此公告。




             哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会
                                2021 年 12 月 11 日