证券代码：688011         证券简称：新光光电         公告编号：2021-050


            哈尔滨新光光电科技股份有限公司
         关于第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 监事会会议召开情况
    公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 27 日在哈尔滨市松北区创新
路 1294 号公司 8 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，会议由刘波女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    监事会认为：公司第二届监事会非职工代表监事已经 2021 年第三次临时股
东大会选举产生，选举了刘波女士、陈国兴先生为监事，并与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事李卫星先生共同组成公司第二届监事会。根据《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举刘波女士为公司第二
届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会
任期届满之日止。
    表决结果：有效表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会各专
门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。（公
告编号：2021-049）


    特此公告。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会
                   2021 年 12 月 28 日