证券代码：688011               证券简称：新光光电   公告编号：2021-048

              哈尔滨新光光电科技股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 8 楼 801 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             2

普通股股东人数                                                            2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          56,151,093
普通股股东所持有表决权数量                                   56,151,093
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                56.1510
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           56.1510


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所石磊律师、张力
律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                          是否当选
                                           效表决权的比例（%）
1.01       关 于 选 举 康 为 民 56,151,093             100.0000 是
           先生为公司第二
           届董事会非独立
           董事的议案
1.02       关 于 选 举 康 立 新 56,151,093             100.0000 是
           女士为公司第二
           届董事会非独立
           董事的议案
1.03       关 于 选 举 王 玉 伟 56,151,093             100.0000 是
           先生为公司第二
           届董事会非独立
           董事的议案
1.04       关 于 选 举 曲 波 女 56,151,093             100.0000 是
           士为公司第二届
           董事会非独立董
           事的议案


2、 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                          是否当选
                                           效表决权的比例（%）
2.01       关 于 选 举 高 修 柱 56,151,093             100.0000 是
           先生为公司第二
           届董事会独立董
           事的议案
2.02       关 于 选 举 曹 如 鹏 56,151,093           100.0000 是
           先生为公司第二
           届董事会独立董
           事的议案
2.03       关 于 选 举 齐 荣 坤 56,151,093           100.0000 是
           先生为公司第二
           届董事会独立董
           事的议案


3、 关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称          得票数                         是否当选
                                           效表决权的比例（%）
3.01       关 于 选 举 刘 波 女 56,151,093             100.0000 是
           士为公司第二届
           监事会非职工代
           表监事的议案
3.02       关 于 选 举 陈 国 兴 56,151,093             100.0000 是
           先生为公司第二
           届监事会非职工
           代表监事的议案



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01    关于选举康为          0 0.0000       0 0.0000       0     0.0000
        民先生为公司
        第二届董事会
        非独立董事的
        议案
1.02    关于选举康立         0   0.0000      0   0.0000     0      0.0000
        新女士为公司
        第二届董事会
        非独立董事的
        议案
1.03    关于选举王玉         0   0.0000      0   0.0000     0      0.0000
        伟先生为公司
        第二届董事会
        非独立董事的
        议案
1.04    关于选举曲波          0   0.0000       0   0.0000   0   0.0000
        女士为公司第
        二届董事会非
        独立董事的议
        案
2.01    关于选举高修          0   0.0000       0   0.0000   0   0.0000
        柱先生为公司
        第二届董事会
        独立董事的议
        案
2.02    关于选举曹如          0   0.0000       0   0.0000   0   0.0000
        鹏先生为公司
        第二届董事会
        独立董事的议
        案
2.03    关于选举齐荣          0   0.0000       0   0.0000   0   0.0000
        坤先生为公司
        第二届董事会
        独立董事的议
        案
3.01    关于选举刘波          0   0.0000       0   0.0000   0   0.0000
        女士为公司第
        二届监事会非
        职工代表监事
        的议案
3.02    关于选举陈国          0   0.0000       0   0.0000   0   0.0000
        兴先生为公司
        第二届监事会
        非职工代表监
        事的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：石磊律师、张力律师
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                                  哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 28 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。