哈尔滨新光光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议文件




      哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事
    关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见


    哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

次会议于 2022 年 1 月 4 日 14：30 在公司 801 会议室召开。作为公司的独立董事，

根据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定，基于

独立判断的立场，就本次董事会会议的相关议案发表独立意见如下：

    一、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经仔细审阅，我们一致认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前

提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，用

于购买投资风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售

的低风险投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，

为公司及股东获取更多回报。本次拟使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要

的审议程序，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东利益的情形。

    综上，独立董事一致同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 15,000 万元

（含本数）进行现金管理。

    （以下无正文）