哈尔滨新光光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议文件




        哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事
       关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见


    哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三

次会议于 2022 年 4 月 15 日 8:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。作为

公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的

相关规定，基于独立判断的立场，就本次董事会会议的相关议案发表独立意见如

下：

   一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    经仔细审阅，我们一致认为：
    1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公
司章程》的相关规定。
    2、本次回购的股份拟用于股权激励，有利于进一步完善公司长效激励机制，
充分调动公司员工的积极性，使各方共同关注和促进公司健康可持续发展，公司
本次股份回购具有必要性。
    3、公司本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币
4,000 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的
经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司
的条件，不会影响公司的上市地位。
    4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
    综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备必要性和可行性，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，独立董事一致同意本次
回购股份方案。

    （以下无正文）