证券代码：688011          证券简称：新光光电           公告编号：2022-008


            哈尔滨新光光电科技股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议于2022年4月15日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于
2022年4月14日向全体董事发出。本次会议由董事长康为民先生召集并主持，会
议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜
时机全部用于股权激励，回购价格不超过39.00元/股（含），回购资金总额不低
于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）；同时授权公司管理
层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈
尔滨新光光电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2022-007）。


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特此公告。
                 哈尔滨新光光电科技股份有限公司
                                       董 事 会
                            2022 年 4 月 16 日




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