独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见




            哈尔滨新光光电科技股份有限公司

 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的事前
                               认可意见


    作为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创

板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交

易决策制度》的有关规定, 现就公司第二届董事会第四次会议审议的相关议案发

表独立董事事前认可意见如下：

   一、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

    1.公司与上述关联方飞天2022年度的预计日常关联交易主要为代为缴纳水、

电费以及汽车租赁服务，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则。代缴价格以

届时哈尔滨市松北供排水有限公司、国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司

规定价格为准，关联方不收取其他任何服务费用，关联方在每月查水表、电表时

通知公司，双方共同查看用水用电情况，公司每月月底前，向关联方支付水、电

费。同时，关联方飞天主要从事自有房屋租赁及产业园运营配套服务，拥有多台

商务轿车、客车，经向多家汽车租赁公司询价比较，并考虑公司用车便利性，向

飞天采购汽车租赁及相应人员服务。

    2. 公司与翔天物业2022年度的预计日常关联交易系翔天物业为公司提供物

业共用部分的维护和管理，共用设备设施的维护和管理，保安服务，清洁服务，

公共区域维护，公共绿化的养护和管理以及室内设备维修等服务，该等交易系基

于协商一致、公平交易原则的基础上，参考所在产业园收费标准并给予一定优惠。

    3. 公司子公司中久新光与欧杰智能2022年度的预计日常关联交易系欧杰智

能为中久新光新产品预研提供转台分系统产品。该等交易双方遵循协商一致、公

平交易的原则，公司亦充分考量2021年度欧杰智能曾为中久新光研制的相关产品
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各项性能得到充分认证。

    以上日常关联交易均属于公司及子公司正常经营所需。公司与关联方发生的

上述交易符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性和合理性。不会对公司

及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情

形，不影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于预计2022年度日常关联交易

的议案》提请公司董事会审议。
   二、关于公司续聘公司 2022 年度审计机构的事前认可意见

    公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的

规定；信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服

务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求， 不会损害公司和全体股东的利

益；在担任公司2021年度财务报告审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，

具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们同意将该议案提交公司第

二届董事会第四次会议进行审议。



   （以下无正文）




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