证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2022-023
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 8 楼 801 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
普通股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,156,554
普通股股东所持有表决权数量 56,156,554
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.1565
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.1565
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、石磊
律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,153,096 99.9938 3,458 0.0062 0 0.0000
2、 议案名称：《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,153,096 99.9938 3,458 0.0062 0 0.0000
3、 议案名称：《关于〈公司 2021 年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,151,093 99.9902 5,461 0.0098 0 0.0000
4、 议案名称：《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,151,093 99.9902 5,461 0.0098 0 0.0000
5、 议案名称：《关于〈公司 2021 年年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,151,093 99.9902 5,461 0.0098 0 0.0000
6、 议案名称：《关于〈公司 2021 年年度报告〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,151,093 99.9902 5,461 0.0098 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,151,093 99.9902 5,461 0.0098 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,151,093 99.9902 5,461 0.0098 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,153,096 99.9938 3,458 0.0062 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,153,096 99.9938 3,458 0.0062 0 0.0000
11.01 议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,153,096 99.9938 3,458 0.0062 0 0.0000
11.02 议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,153,096 99.9938 3,458 0.0062 0 0.0000
11.03 议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,153,096 99.9938 3,458 0.0062 0 0.0000
11.04 议案名称：《关于修订投资者关系管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,153,096 99.9938 3,458 0.0062 0 0.0000
11.05 议案名称：《关于修订信息披露管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,153,096 99.9938 3,458 0.0062 0 0.0000
11.06 议案名称：《关于修订募集资金管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,153,096 99.9938 3,458 0.0062 0 0.0000
11.07 议案名称：《关于修订关联交易决策制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,153,096 99.9938 3,458 0.0062 0 0.0000
11.08 议案名称：《关于修订对外担保管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,153,096 99.9938 3,458 0.0062 0 0.0000
11.09 议案名称：《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,153,096 99.9938 3,458 0.0062 0 0.0000
11.10 议案名称：《关于修订监事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,153,096 99.9938 3,458 0.0062 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于〈公司 0 0.0000 5,461 100.000 0 0.0000
2021 年年度利 0
润分配预案〉的
议案》
7 《关于公司董 0 0.0000 5,461 100.000 0 0.0000
事、高级管理人 0
员 2022 年 度
薪酬的议案》
8 《关于公司监 0 0.0000 5,461 100.000 0 0.0000
事 2022 年 度 0
薪酬的议案》
9 《关于续聘公 2,003 36.6782 3,458 63.3218 0 0.0000
司 2022 年 度
审计机构的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 属于特别议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决
权的三分之二以上通过；
2、议案 1 至议案 9、议案 11.01 至议案 11.10 属于普通决议议案，已获出席本
次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
3、议案 5、议案 7、议案 8 、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：陈昊、石磊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。