独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见




            哈尔滨新光光电科技股份有限公司

 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的事前
                               认可意见


    作为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创

板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交

易决策制度》的有关规定, 现就公司第二届董事会第八次会议审议的相关议案发

表独立董事事前认可意见如下：

   一、关于预计 2023 年度日常关联交易的事前认可意见

    1.公司与关联方哈尔滨新光飞天光电科技有限公司（以下简称“飞天”）

2023年度的预计日常关联交易主要为代为缴纳水、电费以及汽车租赁服务，相关

交易遵循协商一致、公平交易的原则。代缴价格以届时哈尔滨市松北供排水有限

公司、国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司规定价格为准，关联方不收取

其他任何服务费用，关联方在每月查水表、电表时通知公司，双方共同查看用水

用电情况，公司每月月底前，向关联方支付水、电费。同时，关联方飞天主要从

事自有房屋租赁及产业园运营配套服务，拥有多台商务轿车、客车，经向多家汽

车租赁公司询价比较，并考虑公司用车便利性，向飞天采购汽车租赁及相应人员

服务。

    2. 2020年5月18日，公司关联方飞天设立全资子公司哈尔滨翔天物业管理有

限公司（以下简称“翔天”）并持有100%股权，根据《上海证券交易所科创板股

票上市规则》的规定，确认翔天同样属于关联自然人控制的法人，为本公司的关

联方。2023年4月3日，翔天公司作出工商变更，飞天将其持有翔天100%股权转让

至自然人孟子斌，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定“在交易发

生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，具有前述所列
                           独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见



情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方。

    公司与翔天2023年度的预计日常关联交易系翔天物业为公司提供物业共用

部分的维护和管理，共用设备设施的维护和管理，保安服务，清洁服务，公共区

域维护，公共绿化的养护和管理以及室内设备维修等服务，该等交易系基于协商

一致、公平交易原则的基础上，参考所在产业园收费标准并给予一定优惠。

    以上日常关联交易均属于公司正常经营所需。公司与关联方发生的上述交易

符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性和合理性。不会对公司及公司财

务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影

响公司的独立性。因此，我们同意将《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

提请公司董事会审议。




   （以下无正文）