证券代码：688021          证券简称：奥福环保           公告编号：2019003



                   山东奥福环保科技股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议于 2019 年 11 月 25 日下午 14:00 在山东省德州市临邑县花园大街东段路北
山东奥福环保科技股份有限公司 5 号车间一楼会议室以现场表决的方式召开，会
议通知于 2019 年 11 月 21 日以书面方式送达。公司监事 3 人，实际参会监事 3
人。会议由公司监事会主席张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

    （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》
    公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额，
相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，
有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整部分募集资金投资项目拟
投入募集资金金额事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金的议案》

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    公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定。公司本次使用
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用募集资金
1,963.70 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                             山东奥福环保科技股份有限公司

                                                               监   事   会

                                                        2019 年 11 月 27 日




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