奥福环保:第二届监事会第七次会议决议公告2019-11-27
证券代码:688021 证券简称:奥福环保 公告编号:2019003
山东奥福环保科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次
会议于 2019 年 11 月 25 日下午 14:00 在山东省德州市临邑县花园大街东段路北
山东奥福环保科技股份有限公司 5 号车间一楼会议室以现场表决的方式召开,会
议通知于 2019 年 11 月 21 日以书面方式送达。公司监事 3 人,实际参会监事 3
人。会议由公司监事会主席张旭光先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过以下议案:
(一)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》
公司监事会认为:公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额,
相关审批程序合规有效,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,
符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,符合公司及全体股东的利益,
有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整部分募集资金投资项目拟
投入募集资金金额事项。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金的议案》
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公司监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金,符合全体股东利益,相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定。公司本次使用
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用募集资金
1,963.70 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司
监 事 会
2019 年 11 月 27 日
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