奥福环保：关于增加注册资本、变更公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告2019-12-25
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2019007
山东奥福环保科技股份有限公司
关于增加注册资本、变更公司类型、修订公司章程
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东奥福环保科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23 日
召开的第一届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过了《关于增加注册资本、变更公司类型、修订公司章程并办理工商变
更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会批准。同时
提请股东大会授权经营层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。具体如下：
一、增加注册资本、变更公司类型的相关情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884 号）核准，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 26.17 元。募集
资金总额 52,340.00 万元，扣除发行费用 6,627.92 万元（不含增值税）后，募集
资金净额为 45,712.08 万元。上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 31 日出具了会验字〔2019〕第 7830 号《验
资报告》。股本由人民币 5,728.3584 万元变更为人民币 7,728.3584 万元。同时，
公司股票已于 2019 年 11 月 6 日在上海证券交易所科创板正式上市，公司类型由
“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》的相关情况
1
公司于 2019 年 3 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《山
东奥福环保科技股份有限公司关于公司章程（上市草案）的议案》，制定了《山
东奥福环保科技股份有限公司章程（上市草案）》且自公司发行上市之日起施行。
鉴于公司已完成本次发行，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，
根据《上市公司章程指引（2019 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2019 修订）》等有关规定并结合公司上市情况，公司拟对前述章程中的有关条
款进行修订，形成新的《山东奥福环保科技股份有限公司章程》。具体修订如下：
序
《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
号
第二条 公司系依照《公司法》
第二条 公司系依照《公司法》和
和其他有关规定成立的股份有限公
其他有关规定成立的股份有限公司，公
司，公司由北京奥福（临邑）精细
司由北京奥福（临邑）精细陶瓷有限公
陶瓷有限公司依法变更设立，北京
司依法变更设立，北京奥福（临邑）精
1 奥福（临邑）精细陶瓷有限公司的
细陶瓷有限公司的原有股东即为公司
原有股东即为公司发起人；公司在
发起人；公司在德州市工商行政管理局
德州市市场监督管理局注册登记，
注册登记，取得统一社会信用代码
取 得 统 一 社 会 信 用 代 码
91371400692032176X 营业执照。
91371400692032176X 营业执照。
第三条 公司于【】年【】月【】 第三条 公司于 2019 年 10 月
日经中国证券监督管理委员会核准，首 12 日经中国证券监督管理委员会同
2 次向社会公众发行人民币普通股【】万 意注册，首次向社会公众发行人民
股，于【】年【】月【】日在深圳证券 币普通股 2000 万股，于 2019 年 11
交易所上市。 月 6 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民
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万元。 币 7,728.3584 万元。
第十七条 公司发行的股份，在
第十七条 公司发行的股份，在【】
4 中国证券登记结算有限责任公司上
集中存管。
海分公司集中存管。
5 第十八条 公司设立时股本总额为 第十八条 公司设立时股本总
2
5,000 万股，每股面值为人民币 1 元， 额为 5,000 万股，每股面值为人民
各发起人的名称（或姓名）、认购股份 币 1 元，各发起人的名称（或姓名）、
数额、认购比例如下： 认购股份数额、认购比例如下：
4 红桥创投 4 山东红桥创业投资有限公司
第十九条 公司股本总数为【】股， 第十九条 公司股本总数为
6
均为普通股。 77,283,584 股，均为普通股。
第五十六条 股东大会的通知包括 第五十六条 股东大会的通知
以下内容： 包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会
限； 议期限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和
案； 提案；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全
东均有权出席股东大会，并可以书面委 体股东均有权出席股东大会，并可
托代理人出席会议和参加表决，该股东 以书面委托代理人出席会议和参加
代理人不必是公司的股东； 表决，该股东代理人不必是公司的
（四）有权出席股东大会股东的股 股东；
7 权登记日； （四）有权出席股东大会股东
（五）会务常设联系人姓名，电话 的股权登记日；
号码； （五）会务常设联系人姓名，
股东大会通知和补充通知中应当 电话号码；
充分、完整披露所有提案的全部具体内 股东大会通知和补充通知中应
容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 当充分、完整披露所有提案的全部
见的，发布股东大会通知或补充通知时 具体内容。拟讨论的事项需要独立
将同时披露独立董事的意见及理由。 董事发表意见的，发布股东大会通
股东大会采用网络或其他方式的， 知或补充通知时将同时披露独立董
应当在股东大会通知中明确载明网络 事的意见及理由。
或其他方式的表决时间及表决程序。股 股东大会采用网络或其他方式
东大会网络或其他方式投票的开始时 的，应当在股东大会通知中明确载
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间，不得早于现场股东大会召开前一日 明网络或其他方式的表决时间及表
下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召 决程序。股东大会网络或其他方式
开当日上午 9:30，其结束时间不得早于 投票的开始时间，不得早于现场股
现场股东大会结束当日下午 3:00。 东大会召开当日上午 9:15，其结束
股权登记日与会议日期之间的间 时间不得早于现场股东大会结束当
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日 日下午 3:00。
一旦确认，不得变更。 股权登记日与会议日期之间的
间隔应当不多于 7 个工作日。股权
登记日一旦确认，不得变更。
第七十五条 召集人应当保证
第七十五条 召集人应当保证股东
股东大会连续举行，直至形成最终
大会连续举行，直至形成最终决议。因
决议。因不可抗力等特殊原因导致
不可抗力等特殊原因导致股东大会中
股东大会中止或不能作出决议的，
止或不能作出决议的，应采取必要措施
8 应采取必要措施尽快恢复召开股东
尽快恢复召开股东大会或直接终止本
大会或直接终止本次股东大会，并
次股东大会，并及时公告。同时，召集
及时公告。同时，召集人应向公司
人应向公司所在地中国证监会派出机
所在地中国证监会派出机构及上海
构及深圳证券交易所报告。
证券交易所报告。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记
机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述
涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 25 日
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