证券代码：688021           证券简称：奥福环保          公告编号：2019008



                   山东奥福环保科技股份有限公司

              关于续聘 2019 年度审计机构的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23
日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构
的议案》，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）在 2018
年及以前年度审计工作中的优良表现，公司续聘容诚为公司 2019 年度财务报表
审计机构和内控审计机构，提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平与容
诚协商确定公司 2019 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。该议案尚需提
交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    一、拟聘任审计机构的基本情况
    企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

    类型：特殊普通合伙

    主要经营场所：北京市西城区阜城门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
901-26

    执行事务合伙人：肖厚发

    成立日期：2013-12-10

    合伙期限：2013-12-10 至无固定期限

    经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年


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度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统
审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。

    二、聘任审计机构所履行的程序

     1. 公司第二届董事会审计委员会 2019 年第四次会议以 3 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，同
意公司聘任具备证券、期货相关业务资格的容诚为公司 2019 年度财务报表审计
机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

    2. 公司第二届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，同意公司聘任容诚为公
司 2019 年度财务报表审计机构和内控审计机构，提请股东大会授权公司管理层
根据市场价格水平与容诚协商确定公司 2019 年度审计费用并签署相关服务协议
等事项。该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

    三、独立董事出具的事前认可及独立意见

     1. 事前认可意见

    公司独立董事事先审阅了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，认为公司
续聘的容诚具备证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经
验，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。公司本次聘任 2019 年
度财务报表审计机构和内控审计机构的审议程序符合有关法律、法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将《关于
续聘 2019 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

    2. 独立意见

    公司独立董事认为，容诚具备证券从业资格，执业记录良好，具备多年为上
市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2019 年度财务报告和内部控
制审计工作的要求，能够遵循独立、客观的执业准则为公司提供专业的审计服务。
公司续聘容诚为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的决策符合《公司
法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

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同意公续聘任容诚为公司 2019 年度财务报表审计机构和内控审计机构。

    特此公告。




                                         山东奥福环保科技股份有限公司

                                                            董     事   会

                                                     2019 年 12 月 25 日




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