证券代码：688021           证券简称：奥福环保         公告编号：2021-020



                   山东奥福环保科技股份有限公司
            关于选举董事长、董事会专门委员会委员
           及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥福环保”）于 2021
年 3 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届
董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财
务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于选举第三届董事会专
门委员会组成人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。具体内容公告
如下：
    一、选举公司第三届董事会董事长
     选举潘吉庆先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起到本届董事会任期届满之日止。（简历附后）
    二、选举第三届董事会专门委员会组成人员
    1、战略委员会：潘吉庆、于发明、李俊华（独立董事），其中潘吉庆为主
任委员。
    2、提名委员会：李俊华（独立董事）、范永明（独立董事）、潘吉庆，其中
李俊华为主任委员。
    3、审计委员会：安广实（独立董事）、李俊华（独立董事）、潘吉庆，其中
安广实为主任委员。
    4、薪酬与绩效委员会：范永明（独立董事）、安广实（独立董事）、潘吉
庆，其中范永明为主任委员。
公司第三届董事会各专门委员会任期三年，与第三届董事会任期一致。
    三、聘任高级管理人员


                                     1
    会议同意聘任潘吉庆先生为公司总经理，聘任刘洪月先生、倪寿才先生、刘
坤先生、冯振海先生、孟萍女士、武雄晖先生为公司副总经理，聘任曹正担任公
司财务总监，聘任武雄晖先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起到本届董事会任期届满之日止。
    四、聘任证券事务代表
    聘任张凤珍女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起到本届董事会任期届满之日止。（简历附后）
    张凤珍女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得
科创板董事会秘书资格证书。




    特此公告。


                                         山东奥福环保科技股份有限公司

                                                            董   事   会

                                                      2021 年 3 月 20 日




                                  2
附件：

    （1）潘吉庆

    1969 年出生，西北轻工学院陶瓷专业大本学历，中国国籍，无永久境外居留

权。1992 年 7 月至 2001 年 6 月在国家建材局蚌埠玻璃设计院任职，2001 年 7 月

至 2002 年 2 月筹备设立创导科技，2002 年 3 月至 2016 年 11 月历任创导科技董

事、董事长、总经理，2004 年 7 月至 2014 年 9 月任北京英泰世纪环境科技有限

公司董事，2006 年 5 月至 2018 年 1 月历任奥德维纳监事、执行董事，2007 年 7

月至 2018 年 1 月任北京富尔维纳环保节能技术有限公司监事，2014 年 4 月至

2016 年 9 月任重庆奥福经理，2014 年 4 月至今任重庆奥福董事长，2014 年 7 月

至今任德州奥深执行董事，2017 年 1 月至今任上海运百董事，2020 年 7 月至今

任江西奥福董事，2020 年 12 月至今任安徽奥福执行董事，2009 年 7 月 2011 年

11 月任奥福有限执行董事兼经理，2011 年 11 月 2015 年 3 月任奥福有限董事长、

总经理，2019 年 10 月至今任稀土催化创新研究院(东营)有限公司董事，2019 年

11 月至今任蚌埠奥美董事，2015 年 3 月至今任奥福环保董事长、总经理。

    潘吉庆先生为公司实际控制人之一。截至目前，潘吉庆先生直接持有公司股
份 10,743,827 股，持股比例 13.90%。潘吉庆先生和孟萍女士系夫妻关系，除此
之外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，
未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

    （2）刘洪月

    1966 年出生，北京工业大学无机材料专业大本学历，中国国籍，无永久境外

居留权。1990 年 9 月 1994 年 10 月任北京大华陶瓷厂技术员，1994 年 11 月至

2001 年 10 月任北京大华陶瓷厂车间主任，2001 年 11 月至今任北京创导奥福精

细陶瓷有限公司董事、副总经理，2009 年 7 月至今任山东奥福环保科技股份有

限公司董事、副总经理。

    截至目前，刘洪月先生直接持有公司股份 1,518,466 股，持股比例 1.96%。

                                    3
刘洪月先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任

公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符

合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

    （3）倪寿才

    1971 年出生，武汉工业大学材料工程专业大本学历，中国国籍，无永久境外

居留权。1993 年 7 月至 2001 年 1 月任国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院工程

师，2001 年 2 月至 2003 年 3 月在杭州蓝天安全玻璃有限公司任职，2003 年 4 月

至 2004 年 4 月在哈尔滨市银峰玻璃制造有限公司任职，2004 年 5 月至 2005 年

7 月在北京中旭玻璃机械技术公司任职，2005 年 8 月至 2011 年 4 月任北京新致

勤玻璃技术有限公司总经理，2011 年 5 月至 2018 年 1 月任奥德维纳总经理，

2012 年 2 月至 2014 年 7 月任德州奥深执行董事，2012 年 2 月至 2020 年 5 月任

德州奥深总经理，2014 年 7 月至 2015 年 3 月任奥福有限监事、副总经理，2015

年 3 月至今任奥福环保董事、副总经理，2017 年 3 月至今任北京奥深执行董事、

经理。

    截至目前，倪寿才先生直接持有公司股份 961,221 股，持股比例 1.24%。倪

寿才先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任

公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符

合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

    （4）武雄晖

    1976 年出生，东南大学自动化专业本科学历，中国国籍，无永久境外居留

权。1999 年 7 月至 2006 年 8 月历任昆明新高原科技有限公司技术员、部门经理，

2006 年 9 月至 2014 年 9 月任昆明禾瑞科技有限公司总工程师、副总经理，2007

年 7 月至 2018 年 1 月任北京富尔维纳环保节能技术有限公司经理，2008 年 11

月至 2010 年 5 月任贵阳高新博昌科技有限公司执行董事，2013 年 1 月至 2015
年 3 月任云南本华科技有限公司监事，2014 年 9 月至今历任奥福有限、奥福环

                                     4
保总经理助理、德州奥深副总经理，2016 年 4 月至今历任奥福环保董事会秘书、

副总经理，2019 年 11 月至今任蚌埠奥美董事，2020 年 7 月至今任江西奥福董

事。

    截至目前，武雄晖先生直接持有公司股份 221,762 股，持股比例 0.29%。武

雄晖先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任

公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符

合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

       （5）刘坤

    1969 年出生，安徽大学分析化学专业本科学历，中国国籍，无永久境外居留

权。1991 年 8 月至 2014 年 3 月任蚌埠市公安局检验室主任，2016 年 9 月至 2020

年 9 月任重庆奥福经理，2014 年 9 月至今历任奥福有限、奥福环保副总经理，

2019 年 11 月至今任蚌埠奥美董事，2020 年 7 月至今任江西奥福董事。

       （6）冯振海

    1963 年出生，武汉科技大学无机非金属材料专业本科学历，中国国籍，无永

久境外居留权。1986 年 7 月至 1989 年 6 月任山东冶金工业学校耐材教研室教

师，1989 年 7 月至 2003 年 10 月任莱芜钢铁股份有限公司生产计划科科长，2003

年 11 月至 2004 年 4 月在创导工业任职，2004 年 5 月至 2009 年 7 月任创导科技

销售部区域经理，2009 年 7 月至今历任奥福有限、奥福环保品管部部长、技术

总监，2015 年 3 月至 2017 年 3 月任奥福环保监事，2017 年 6 月至今任奥福环保

副总经理。

       （7）孟萍

    1968 年出生，西北轻工业学院硅酸盐专业学士学历，中国国籍，无永久境外

居留权。1992 年 8 月至 1994 年 7 月任山东省龙口市陶瓷厂陶瓷产品技术员，

1994 年 8 月至 2001 年 7 月任国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院工程师，2001

                                     5
年 8 月至 2002 年 2 月筹备设立创导科技，2002 年 3 月至 2009 年 7 月任创导科

技国际贸易部经理，2009 年 8 月至今历任奥福有限、奥福环保国际贸易部经理，

2018 年 3 月至今任奥福环保副总经理。

    （8）曹正

    1968 年 12 月出生，男，安徽财贸学院会计专业本科学士学历，安徽工商管

理学院工商管理专业硕士研究生。中国国籍，无永久境外居留权。1990 年 8 月

至 1993 年 3 月任蚌埠市第一轻工业局蚌埠酒精厂财务科科员，1993 年 3 月至

1997 年 4 月任合肥东方实业总公司财务科副科长，1997 年 4 月至 2002 年 9 月

历任合肥美菱股份有限公司会计主管、分公司财务经理；2002 年 9 月至 2008 年

1 月，任华东中药工程集团有限公司投资财务管理部经理，2008 年 1 月至 2015

年 11 月，任安徽恒星制药有限公司财务总监，2015 年 11 月至 2017 年 11 月任

奥福环保财务经理，2017 年 11 月至今任奥福环保财务总监。

    （9）张凤珍

    1979 年出生，东北大学会计专业，中级会计师职称，中国国籍，无永久境外
居留权。1999 年 11 月至 2003 年 10 月任德州昌源纸业有限公司质检员；2004 年
3 月至 2010 年 1 月历任德州市新华建钢结构有限公司销售经理助理、工程经理
助理、主管会计；2010 年 2 月至 2011 年 8 月任山东铭源乳胶有限公司财务主管，
2011 年 9 月至今历任山东奥福环保科技股份有限公司主管会计、财务部副经理、
审计部主管、证券事务代表。

    （10）李俊华

    1970 年生，中国国籍,无境外居留权，工学博士、环境工程博士后，现任清

华大学环境学院教授。1992 年 7 月至 1996 年 8 月，任中国原子能科学研究院实

习研究员；2001 年 7 月至 2003 年 11 月任清华大学博士后；2003 年 12 月至 2007

年 12 月，任清华大学环境科学与工程系副教授；2008 年 4 月至 2009 年 6 月，

任美国密歇根大学访问学者；2007 年 12 月至今，任清华大学环境科学与工程系
教授。现任烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室主任;2017 年 2 月至今

                                     6
任中节能环保装备股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今任浙江德创环保科

技股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至今任山东奥福环保科技股份有限公司

独立董事。

    李俊华先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，

未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、

部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

    （12）安广实

    1962 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历、教授、注册会计师。曾

任安徽财经大学会计学院讲师、副教授；现任安徽财经大学会计学院教授、硕士

生导师、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计师协会理事、安徽省内部审计

学会副会长兼秘书长，安徽建工集团有限公司、凯盛科技股份有限公司独立董事。

    安广实先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，

未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、

部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

    （13）范永明

    1967 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年到 2008 年，任

江苏太湖律师事务所律师。2008 年至今，为江苏英特东华律师事务所执业律

师，合伙人。曾任无锡新区管委会、无锡市滨湖区人民政府法律顾问，先后担

任中电集团 58 所，中航工业 614 所、无锡地铁集团等近二十家企事业单位的常

年法律顾问。曾任长电科技（600584），华宏科技（002645）独立董事，现任

启迪设计（300500），优彩资源（002998）独立董事，耐思科技（IPO 中）独

立董事。具有上市公司独立董事资格，上市公司董事会秘书资格，证券业从业

人员资格。

    范永明先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管


                                   7
理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，

未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律规、

部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

    （14）于发明

    1961 年出生，武汉工业大学无机非金属材料专业硕士研究生学历，中国国

籍，无永久境外居留权。1986 年 7 月 1997 年 10 月任中国建筑材料科学研究院

高级工程师，1997 年 10 月至 1998 年 3 月筹备设立北京创导工业陶有限公司，

1998 年 3 月至今历任创导工业经理、董事，2001 年 7 月至 2006 年 10 月任香河

创导工业陶瓷有限公司董事、总经理，2002 年 1 月至今任北京海普斯建材有限

公司董事长，2002 年 3 月至 2016 年 11 月任创导科技董事，2003 年 2 月至 2011

年 2 月任北京三达信微晶玻璃有限公司董事，2005 年 12 月至今历任北京创导世

纪科技发展有限公司董事长、执行董事、经理，2006 年 3 月至今任内蒙古星光

电熔耐火材料有限公司执行董事，2006 年 5 月至 2011 年 5 月任奥德维纳执行董

事、总经理，2008 年 5 月至 2014 年 2 月任北京金科高创投资管理咨询有限公司

董事，2014 年 2 月至今任北京金科高创投资管理咨询有限公司监事，2008 年 10

月至今任北京金科同盛创业投资有限公司监事，2014 年 4 月至今任重庆奥福董

事，2017 年 7 月至今任北京海普斯科技发展有限公司监事会主席，2011 年 11 月
至 2015 年 3 月任奥福有限董事，2015 年 3 月至今任奥福环保董事。

    于发明先生为公司实际控制人之一。截至目前，于发明先生直接持有公司股

份 9,388,460 股，持股比例 12.15%。于发明先生与公司其他持有公司 5%以上股

份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公

司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行

政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任

职资格的要求。




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