证券代码：688021          证券简称：奥福环保           公告编号：2021-037




                   山东奥福环保科技股份有限公司

                第三届监事会第三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2021 年 8 月 29 日下午 16:00 在山东省德州市临邑县花园大街东段路北山
东奥福环保科技股份有限公司 5-1 会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于
2021 年 8 月 25 日以电话方式送达，公司监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由
公司监事会主席张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    一、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    公司《2021 年半年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营
成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；公司《2021 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

    公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资
金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用


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途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及延长建设期的
议案》

    增加全资子公司安徽奥福精细陶瓷有限公司为募集资金投资项目--“技术研
发中心建设项目”的实施主体，同时增加安徽省蚌埠市经济开发区临港产业园作
为实施地点及建设周期延期至 2023 年 12 月，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    四、审议通过《关于公司拟与部分高校以捐赠方式进行人才引入、科研创新
合作的议案》

    公司拟与部分高校以捐赠方式进行人才引入、科研创新合作有助于公司履行
社会责任，促进教育事业发展，完善公司人才梯队建设，引进高层次材料专业人
才，进一步促进公司快速发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。

                                  山东奥福环保科技股份有限公司

                                               监   事   会

                                             2021 年 8 月 31 日




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