证券代码：688021          证券简称：奥福环保          公告编号：2022-046



                山东奥福环保科技股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2022 年 8 月 29 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2022 年 8 月 19 日以邮件方式送达，公司监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由
公司监事会主席张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、   监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于调整技术研发中心建设项目内部投资结构的议案》
    监事会认为：本次调整技术研发中心建设项目内部投资结构与公司主营业务
密切相关，符合公司实际情况以及未来发展战略，有利于提高募集资金的使用效
率；本次调整技术研发中心建设项目内部投资结构履行了必要的程序，符合《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
    因此，公司监事会同意调整技术研发中心建设项目内部投资结构的事项，并
同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东
奥福环保科技股份有限公司关于调整技术研发中心建设项目内部投资结构的公
告》（公告编号：2022-042）。
    （四）审议通过《关于公司向全资子公司蚌埠奥美转让现有模具产线的议案》
    监事会认为：本次公司向全资子公司蚌埠奥美精密制造技术有限公司转移模
具产线有利于模具加工统一管理，并简化了会计处理，符合公司实际情况以及未
来发展战略；本次模具产线转让履行了必要的程序，不构成关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不存在损害公司以及
股东特别是中小股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                       山东奥福环保科技股份有限公司监事会

                                                         2022 年 8 月 31 日




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