证券代码：688025                  证券简称：杰普特




           深圳市杰普特光电股份有限公司



        2019年第五次临时股东大会会议资料




                   2019 年 12月
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                   深圳市杰普特光电股份有限公司

                 2019年第五次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》、《深
圳市杰普特光电股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市杰普特光电
股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2019年第五次临时股东大会会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会
议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有的表决权数量。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会
召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序
安排发言。
    现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会
议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手
者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
    会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及
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所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
       六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
       七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

       八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名
称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

       九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东
代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签
字。

       十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。

       十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。

       十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在
大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法
权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

       十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大
会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

       十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2019
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年12月14日披露于上海证券交易所网站的《深圳市杰普特光电股份有限公司关
于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。




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                 2019年第五次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式

    1、现场会议时间：2019年12月30日9点00分

    2、现场会议地点：广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路5号泰豪科技
园3楼会议室

    3、会议召集人：董事会

    4、主持人：董事长黄治家先生

    5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2019年12月30日至2019年12月30日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决
权的股份数量。

    （三）宣读股东大会会议须知。

    （四）推举计票、监票成员。

    （五）逐项审议会议各项议案

    1、《关于变更会计师事务所的议案》

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（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束




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议案一：


                      关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

    公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2019
年度审计机构，具体情况如下：

    一、变更会计师事务所的情况说明

    因原为公司提供审计服务的审计师团队离开瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“瑞华”）加入致同会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展情
况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，经董事会审计委员会提议，
公司拟变更2019年度审计机构，拟改聘具备证券、期货业务资格的致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权管理层决定其年度
审计报酬事宜并签署相关协议。改聘后，为公司提供审计服务的审计师团队未发生变
化。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通，征得了瑞华的理解和支
持，瑞华知悉本事项并确认无异议。瑞华在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原
则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部
控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

    二、拟改聘审计机构情况

    企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

    统一社会信用代码：91110105592343655N

    类型：特殊普通合伙

    主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

    执行事务合伙人：徐华

    成立日期：2011-12-22

    合伙期限：2011-12-22至无固定期限

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    经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决
算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的
其他业务。（下期出资时间为2020年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，
现提请各位股东审议。




                                         深圳市杰普特光电股份有限公司董事会

                                                                2019年12月30日




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