证券代码：688025            证券简称：杰普特     公告编号：2019-010

                深圳市杰普特光电股份有限公司
             2019 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路
5 号泰豪科技园 3 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        53,132,932
普通股股东所持有表决权数量                                 53,132,932
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              57.5227
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         57.5227


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张云鹏先生及叶杨晶女士因工作原因未
能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴检柯先生出席本次会议，技术支持总监刘明先生因工作原因未
能列席本次会议，其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  53,113,029 99.9625 19,903 0.0375             0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于变更会     8,175 99.7571 19,90 0.2429        0     0.0000
         计师事务所的      ,549              3
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所

   律师：郑素文、赵蔚

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会
召集人资格和出席会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                    深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 31 日