证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2020-027
深圳市杰普特光电股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观盛五路泰豪科技园二楼公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,783,271
普通股股东所持有表决权数量 46,783,271
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.6484
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.6484
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事刘健先生、成学平先生以通讯方式
参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均列席了
本次会议，其中研发总监刘猛先生以通讯方式参加本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,692,012 99.8049 91,259 0.1951 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,682,012 99.7835 101,259 0.2165 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,682,012 99.7835 101,259 0.2165 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,692,012 99.8049 91,259 0.1951 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2019 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,692,012 99.8049 91,259 0.1951 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2020 年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,692,012 99.8049 91,259 0.1951 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,692,012 99.8049 91,259 0.1951 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,692,012 99.8049 91,259 0.1951 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,682,012 99.7835 101,259 0.2165 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2019 年度审计机构审计费用和续聘 2020 年度审计机构
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,682,012 99.7835 101,259 0.2165 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
号
1 《 关 于 2019 7,461,672 98.7917 91,259 1.2083 0 0.0000
年年度利润分
配方案的议
案》
2 《关于公司董 7,451,672 98.6593 101,259 1.3407 0 0.0000
事、监事 2020
年度薪酬标准
的议案》
3 《 关 于 2019 7,451,672 98.6593 101,259 1.3407 0 0.0000
年度审计机构
审计费用和续
聘 2020 年度
审计机构的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、根据《公司章程》的规定，本次股东大会第 7、9 及 10 项议案对中小投资者
进行了单独计票；
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师：郑素文、赵蔚
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。