证券代码：688025           证券简称：杰普特     公告编号：2021-018

                深圳市杰普特光电股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙
科技园 A 栋 12 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         38,674,480

普通股股东所持有表决权数量                                  38,674,480

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               43.6317
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          43.6317


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场
结合通讯方式列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例              比例
                          票数      比例（%） 票数             票数
                                                      （%）             （%）
普通股                  38,674,480 100.0000       0   0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例              比例
                          票数      比例（%） 票数             票数
                                                      （%）             （%）
普通股                  38,674,480 100.0000       0   0.0000          0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对                   弃权
       股东类型                                         比例                       比例
                          票数        比例（%） 票数                    票数
                                                        （%）                      （%）
普通股                  38,674,480 100.0000          0       0.0000            0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意           反对         弃权
议案
           议案名称                                 比例         比例
序号                        票数   比例（%） 票数         票数
                                                    （%）        （%）
1        《 关 于 公 司     24,400   100.0000    0 0.0000     0 0.0000
         <2021 年限制性
         股票激励计划
         （草案）>及其
         摘要的议案》
2        《 关 于 公 司      24,400       100.0000       0     0.0000          0   0.0000
         <2021 年限制性
         股票激励计划
         实施考核管理
         办法>的议案》
3        《关于提请股        24,400       100.0000       0     0.0000          0   0.0000
         东大会授权董
         事会办理股权
         激励相关事宜
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1、2、3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 1 至议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
3、作为激励对象和与激励对象存在关联关系的股东对议案 1、2、3 进行了回避
表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所

    律师：郑素文、赵蔚
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东
大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
   特此公告。


                                    深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
                                                         2021 年 3 月 5 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书