证券代码：688025           证券简称：杰普特         公告编号：2021-022



               深圳市杰普特光电股份有限公司
          第二届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议于 2021 年 3 月 10 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关
材料已于 2021 年 3 月 5 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，本次会议由董事长黄治家召集并主持，本次董事会会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由公司董事长黄治家先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
    由于 1 名激励对象因离职失去激励资格，董事会同意对公司 2021 年限制性
股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的首次授予激励对象人数进行
调整。本次调整后，本次股权激励计划首次授予部分激励对象由 77 人调整为 76
人，因离职原因失去激励资格的激励对象原拟获授的限制性股票，将根据入职年
限、职位重要性、工作绩效等因素，调整分配至本次股权激励计划确定的其他激
励对象，本次股权激励计划的限制性股票总量 1,165,000 股及首次授予限制性股
票数量 965,000 股保持不变，预留部分限制性股票数量保持不变。
    本次调整后的激励对象属于经公司 2021 年第二次临时股东大会批准的激励
计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次股权激励计划其他内容与
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第

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二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳市杰普特光电股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的
公告》（公告编号：2021-020）。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    董事刘健、CHENG XUEPING（成学平）、赵崇光为本次股权激励计划的激
励对象，对本议案回避表决。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要中限制性股票的授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同
时满足如下条件：
    （1）公司未发生如下任一情形：
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告；
    ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
    ④法律法规规定不得实行股权激励的；
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    （2）激励对象未发生如下任一情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。


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    公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦
不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，认为本次股权激励计划的授予
条件已经成就。
    由此，根据《上市公司股权激励管理办法》、本次股权激励计划的相关规定
和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次股权激励计划规定
的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 3 月 10 日为授予日，授予价格为 40.21
元/股，授予 76 名激励对象 965,000 股限制性股票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳市杰普特光电股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2021-021）。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    董事刘健、CHENG XUEPING（成学平）、赵崇光为本次股权激励计划的激
励对象，对本议案回避表决。
    三、上网公告附件
    1、《独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
    特此公告。


                                            深圳市杰普特光电股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2021 年 3 月 11 日




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