证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2021-040
深圳市杰普特光电股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙
科技园 A 栋 12 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,388,161
普通股股东所持有表决权数量 42,388,161
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.8902
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.8902
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场
结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,380,340 99.9815 7,821 0.0185 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,380,340 99.9815 7,821 0.0185 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,380,340 99.9815 7,821 0.0185 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,380,340 99.9815 7,821 0.0185 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2020 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,380,340 99.9815 7,821 0.0185 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,380,340 99.9815 7,821 0.0185 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,380,340 99.9815 7,821 0.0185 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,380,340 99.9815 7,821 0.0185 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,380,340 99.9815 7,821 0.0185 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,380,340 99.9815 7,821 0.0185 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,380,340 99.9815 7,821 0.0185 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,380,340 99.9815 7,821 0.0185 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于 2020 年 0 0.0000 7,821 100.0000 0 0.0000
年度利润分配
预案的议案》
2 《关于公司董 0 0.0000 7,821 100.0000 0 0.0000
事 2021 年度薪
酬标准的议案》
3 《关于公司监 0 0.0000 7,821 100.0000 0 0.0000
事 2021 年度薪
酬标准的议案》
4 《 关 于 续 聘 0 0.0000 7,821 100.0000 0 0.0000
2021 年度审计
机构的议案》
5 《 关 于 公 司 0 0.0000 7,821 100.0000 0 0.0000
2021 年度申请
综合授信额度
的议案》
备注：以上为中小投资者表决情况，不包括持股的公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、根据《公司章程》的规定，本次股东大会第 7、9、10、11 及 12 项议案对中
小投资者进行了单独计票；
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师：郑素文、赵蔚
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序
及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。