证券代码：688025           证券简称：杰普特        公告编号：2021-054



              深圳市杰普特光电股份有限公司
          第二届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
二
次
会
议
于   二、董事会会议审议情况
2    本次会议由公司董事长黄治家先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
0    （一） 审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
2    经
1
年
8
月
2 公司独立董事发表了同意的独立意见。
4 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
日 具
采
用 （二） 审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
现 经
场
结
                                   1
合
通
     公司独立董事发表了同意的独立意见。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     具
体
内   （三） 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
容
详 经审议，董事会认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，
见
公 本次符合归属条件的 130 名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的
司 49.70 万股。因此，同意公司按照《2020 年限制性股票激励计
同 130 名激励对象办理归属相关事宜。
日 公司独立董事发表了同意的独立意见。
刊 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
登 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
在 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第
上
海   （四） 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
证 经审议，董事会认为：
券 （1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2021
交 《公司章程》和公司内部管理制
易 2021 年半年度的经营情况。
所 （2）公司 2021 年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成
网 所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况
）上的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划
授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。
记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会全体成员对公司 2021 年半年度报告内容
的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深


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圳市杰普特光电股份有限公司 2021 年半年度报告》及《深圳市杰普特光电股份
有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    （五） 审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规
和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。因此，
同意 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳市杰普特光电股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
    （六） 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，董事会认为：本次公司首次公开发行股票部分募投项目“光纤激光
器扩产建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，有利于进一步充盈公
司主营业务的现金流，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意《关于首次公开
发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议
的事项。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


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   具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳市杰普特光电股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》。
   特此公告。




                                         深圳市杰普特光电股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2021 年 8 月 25 日




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