证券代码：688025           证券简称：杰普特      公告编号：2021-075

                 深圳市杰普特光电股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、       会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道观盛五路科姆龙科技园 A
栋 12 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            47,717,256

普通股股东所持有表决权数量                                     47,717,256

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     51.3953

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            51.3953


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场
结合通讯方式列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意               反对               弃权
       股东类型                           比例            比例              比例
                            票数                  票数              票数
                                          （%）           （%）             （%）
普通股                    5,336,916 100.0000       0     0.0000      0      0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                反对           弃权
议案
           议案名称                                    票   比例     票    比例
序号                          票数          比例（%）
                                                       数 （%）      数 （%）
         《关于购买董       5,336,916         100.0000   0 0.0000      0   0.0000
         事、监事和高级
  1
         管理人员责任
         险的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东黄治家、深圳市同聚咨询管理企业（普通合伙）、刘健及黄淮对议案
   1 进行了回避表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所

   律师：马素湘、郑素文

2、 律师见证结论意见：

   公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大
会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                  深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 21 日