证券代码：688025           证券简称：杰普特          公告编号：2022-003



                深圳市杰普特光电股份有限公司
           第二届董事会第四十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
次会议于 2022 年 2 月 14 日采用现场结合通讯方式举行。会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰普
特光电股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格
的议案》
    因公司因发生派息事宜，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市杰
普特光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021
年激励计划（草案）》”）等相关规定，同意对公司 2021 年限制性股票激励计
划预留授予部分限制性股票的授予价格进行相应的调整，由 40.21 元/股调整为
40.07 元/股。
    公司本次对 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的调整不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，符合相关法律、法规及公司《2021
年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。CHENG XUEPING
（成学平）为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

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    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳市杰普特光电股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授
予价格的公告》（公告编号：2022-005）。
  （二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次
激励计划规定的授予条件已经成就，同意向 23 名激励对象授予 20 万股预留限制
性股票，授予价格为每股 40.07 元/股。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。CHENG XUEPING
（成学平）为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳市杰普特光电股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》
（公告编号：2022-006）。
  （三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 6 名激励对象已离
职，其已不具备激励对象资格，同意取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚
未归属的限制性股票。原首次限制性股票激励对象由 17 人调整为 11 人，首次授
予限制性股票数量由原 20.00 万股调整为 16.00 万股，作废 4.00 万股。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳市杰普特光电股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案的公告》（公告编号：2022-007）。
  （四）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期符
合归属条件的议案》
    根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，董事会认为公司本次股
权激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件


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的 11 名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为 4.80 万
股。因此，同意公司按照《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条
件的 11 名激励对象办理归属相关事宜。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳市杰普特光电股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分第一个
归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-008）。
    特此公告。




                                          深圳市杰普特光电股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 2 月 15 日




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