证券代码：688025           证券简称：杰普特         公告编号：2022-033



              深圳市杰普特光电股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主
             席及聘任公司高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20
日召开了 2021 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监
事会股东代表监事，与公司于 2022 年 3 月 23 日召开的职工代表大会选举产生的
职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会及监事会，任期自股东大会审议通
过之日起三年。
    2022 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第
一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任公司新一
届高级管理人员。现就相关情况公告如下：
    一、董事长选举情况
    2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举黄治家先生担任公司第
三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
    二、董事会专门委员会选举情况
    2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公
司第三届董事会各专门委员会组成人选的议案》，选举产生公司第三届董事会专
门委员会委员。具体如下：
    1、审计委员会委员：王建新先生（召集人、会计专业人士）、张嶂先生、
刘健先生；


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    2、战略委员会委员：黄治家先生（召集人）、刘健先生、孙云旭先生；
    3、提名委员会委员：张嶂先生（召集人）、黄治家先生、王建新先生；
    4、薪酬与考核委员会委员：张嶂先生（召集人）、黄治家先生、王建新先
生。
    其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上，审计委员会的召集人王建新先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委
员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
       三、监事会主席选举情况
    2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举徐盼庞博女士担任公司
第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三
届监事会任期届满之日止。
       四、高级管理人员聘任情况
    2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副
总经理、财务总监等其他高级管理人员的议案》，同意聘任刘健先生为公司总经
理，聘任成学平先生为公司副总经理，聘任吴检柯先生为公司副总经理兼董事会
秘书，聘任杨浪先先生为财务总监，聘任刘猛先生为研发总监、激光事业部副总
经理，赵崇光先生为制造总监、激光事业部副总经理，刘明先生为技术支持总监、
激光事业部副总经理，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
    董事会秘书吴检柯先生的联系方式如下：
    电话：0755-29528181
    传真：0755-29529195
    邮箱：wjk@jptoe.com
    地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 1201
    邮政编码：518110
    吴检柯先生、杨浪先先生、刘猛先生、刘明先生的个人简历详见附件。其余


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高级管理人员的个人简历详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于董事会及监事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。
    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律
法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所处罚的情形。其中，董事会秘书吴检柯先生已取得上海证券交易所科创板董事
会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。
    特此公告。


                                          深圳市杰普特光电股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 4 月 29 日




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附件：
                         高级管理人员的简历
1、吴检柯：
    1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 9 月至 2012 年 7
月于英国贝特福德大学学习国际金融专业，获学士学位；2012 年 9 月至 2013
年 12 月于英国班戈大学学习金融学专业，获硕士学位。2014 年 12 月至 2016
年 4 月任杰普特项目专员；2016 年 4 月至今任公司董事会秘书兼副总经理。
2、杨浪先：
    1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 2 月至 2010 年 7
月于燕山大学学习会计学专业（本科）。2002 年 10 月至 2008 年 5 月任民生
集团成本主管；2008 年 5 月至 2010 年 5 月任捷和工业电机（深圳）有限公
司高级财务主管；2010 年 5 月至 2013 年 7 月任虎彩集团高级财务管理专员；
2013 年 7 月至今历任公司财务经理、财务总监。
3、刘猛：
    1978 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。2003 年 6 月获华中
科技大学物理电子专业工学硕士，2017 年 9 月获新加坡南洋理工大学哲学博
士。2003 年 7 月至 2006 年 3 月任汤姆逊多媒体有限公司（深圳研发中心）
研发工程师；2006 年 4 月至 2006 年 10 月任伟创力公司深圳研发中心研发工
程师；2006 年 10 月至 2010 年 3 月任世健系统有限公司研发工程师；2010
年 4 月加入杰普特，目前任公司激光事业部副总经理、研发总监；担任公司
子公司 JPT ELECTRONICS.PTE.LTD 董事、深圳市华杰软件技术有限公司董
事。
4、刘明：
    1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 9 月至 2006 年 7
月于华中科技大学学习光信息科学与技术专业，获工学学士学位。2006 年 7
月至 2008 年 6 月任深圳威谊光通技术有限公司工程师；2008 年 7 月至 2016
年 1 月，任公司技术支持经理；2016 年 1 月至今任公司激光事业部副总经理、
技术支持总监。



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