证券代码：688025             证券简称：杰普特        公告编号：2022-032



              深圳市杰普特光电股份有限公司
           第三届监事会第一次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况：
    深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 4 月 22 日以邮件方式送达公
司全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次监事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家相关法律、法规、规
章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况：
    《关于选举第三届监事会主席的议案》
    公司第三届监事会成员已经 2021 年年度股东大会及公司职工代表大会选举
产生。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会同意选举徐盼庞博女
士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至
第三次监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《深圳市杰普特光电股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监
事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-033）。


    特此公告。



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    深圳市杰普特光电股份有限公司
                监事会
           2022 年 4 月 29 日




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