杰普特:第三届监事会第一次会议决议公告2022-04-29
证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2022-032
深圳市杰普特光电股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况:
深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次
会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于 2022 年 4 月 22 日以邮件方式送达公
司全体监事。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,本次监事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等国家相关法律、法规、规
章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的
规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况:
《关于选举第三届监事会主席的议案》
公司第三届监事会成员已经 2021 年年度股东大会及公司职工代表大会选举
产生。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,监事会同意选举徐盼庞博女
士为公司第三届监事会主席,任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至
第三次监事会任期届满之日止。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《深圳市杰普特光电股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监
事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2022-033)。
特此公告。
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深圳市杰普特光电股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 29 日
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