证券代码：688025             证券简称：杰普特         公告编号：2022-036


              深圳市杰普特光电股份有限公司
             第三届监事会第三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2022 年 5 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相关材
料已于 2022 年 5 月 18 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席徐盼庞博女士召集并主持，公司
董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国
公司法》等国家相关法律法规、规章、规范性文件以及《深圳市杰普特光电股份
有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》
    监事会就调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案进行核
查，认为：鉴于公司 2021 年年度分配预案已实施完毕，公司董事会根据 2020 年
第一次临时股东大会和 2021 年第二次临时股东大会的授权对 2020 年、2021 年
限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公
司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《深圳市杰普特光电股份
有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020 年限制性股
票激励计划》”）、《深圳市杰普特光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《2021 年限制性股票激励计划》”）的相关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将 2020 年限制性股票激励计划授予
价格（含预留授予部分）调整为 29.35 元/股，将 2021 年限制性股票激励计划授
予价格（含预留授予部分）调整为 39.77 元/股。
    表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳市杰普特光电股份有限公司关于调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计
划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-037）。
       （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予人员
中有 2 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年
限制性股票激励计划》和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相
关规定，上述人员已不具备激励对象资格，我们同意公司作废处理部分已授予尚
未归属的限制性股票。本次作废处理部分限制性股票符合有关法律法规及公司
《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情
况。
    表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳市杰普特光电股份有限公司关于调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计
划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-037）。
       （三）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期符合归属条件的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的首次授予
激励对象第二个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 73.95 万股，同
意公司按照《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的 128 名激
励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020
年限制性股票激励计划》等相关规定。
    表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容请公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳市杰普特光电股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-038）。
特此公告。



             深圳市杰普特光电股份有限公司
                         监事会
                    2022 年 5 月 26 日