杰普特:第三届监事会第五次会议决议公告2022-08-25
证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2022-050
深圳市杰普特光电股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次
会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召
开。本次会议通知及相关材料已于 2022 年 8 月 18 日以邮件方式送达公司全体监
事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席徐盼
庞博女士召集并主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决
情况符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、规章、规范性文件以
及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议,监事会认为:公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2022 年半年度报告的内
容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成
果等事项;2022 年半年度报告编制过程中,未发现公司参与 2022 年半年度编制
和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2022 年半年度
报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳市杰普特光电股份有限公司 2022 年半年度报告》及《深圳市杰普特光电股份
有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
经审议,监事会认为:公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和
制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信
息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳市杰普特光电股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》(公告编号:2022-051)。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 25 日