证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-010
龙芯中科技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将龙
芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年募集资金存
放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意龙芯中科技术股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕646 号文），同意公司首次公开发
行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100.00
万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 60.06 元/股，募集资金总额为
246,246.00 万元，各项发行费用总额为 4,252.11 万元，扣除各项发行费用后募
集资金净额为 241,993.89 万元。
公司实际收到的募集资金金额 243,931.29 万元于 2022 年 6 月 21 日全部到
账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天
职业字 [2022]35349 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保
荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）本年度使用金额及年末余额
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截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,486,119,272.54
元（实际使用 1,496,192,142.55 元，10,074,140.71 元为利息收入，1,270.70
元为手续费），其中：以前年度使用 0.00 元，本年度使用 1,486,119,272.54 元，
均投入募集资金投资项目。
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 金 额 为人 民 币
1,486,119,272.54 元（实际使用 1,496,192,142.55 元，10,074,140.71 元为利
息收入，1,270.70 元为手续费），募集资金专户余额为人民币 933,819,627.46
元，与募集资金专户余额中实际募集资金净额人民币 923,746,757.45 元的差异
金额为人民币 10,072,870.01 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出
后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《龙芯中科技术股份有
限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储、
专款专用，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情
况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国民生银行股份有限公
司北京南二环支行专项账户 682058558、招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支
行 专 项 账 户 110905928210821 、 中 信 银 行 北 京 分 行 营 业 部 专 项 账 户
8110701012702292680 、 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 丰 台 支 行 专 项 账 户
8110701013802337056 、 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 海 淀 支 行 专 项 账 户
125910822410608 仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有
限公司已于 2022 年 5 月 22 日分别与中国民生银行股份有限公司北京南二环支
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行、招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行、中信银行北京分行营业部签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司全资子公司龙芯中科(南京)技术有
限公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于 2022 年 7 月 8 日与招商银行股份
有限公司北京海淀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司全资
子公司龙芯中科(合肥)技术有限公司已于 2022 年 7 月 8 日与中信银行股份有限
公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得
到了切实履行，截至报告期末不存在违反协议的问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司北京
110905928210821 活期存款 197,971,106.25
海淀黄庄支行
中信银行北京分行营业部 8110701012702292680 活期存款 21,852,941.96
中信银行股份有限公司北京
8110701013802337056 活期存款 3,845,892.51
丰台支行
招商银行股份有限公司北京
125910822410608 活期存款 149,686.74
海淀支行
招商银行股份有限公司北京
—— 结构性存款 270,000,000.00
海淀黄庄支行（注 2）
中信银行北京分行营业部
—— 结构性存款 440,000,000.00
（注 2）
中国民生银行股份有限公司
682058558 已注销
北京南二环支行（注 1）
合计 —— —— 933,819,627.46
注 1：为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将中国民生银行
股份有限公司北京南二环支行专项账户 682058558 注销。截至本报告出具日，公
司已完成上述募集资金专户注销手续。上述募集资金账户注销后，公司与该募集
资金专户开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储
三方监管协议》也相应终止。
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注 2：公司为提高募集资金使用效益，与招商银行股份有限公司北京海淀黄
庄支行签订结构性存款合同，截至 2022 年 12 月 31 日，余额为 270,000,000.00
元；与中信银行北京分行营业部签订结构性存款合同，截至 2022 年 12 月 31 日，
余额为 440,000,000.00 元，具体明细如下：
开户行 产品名称 购买金额 起息日 到期日
招商银行股份有 招商银行点金系列看跌三层
限公司北京海淀 区间 92 天结构性存款（产 90,000,000.00 2022/10/13 2023/1/13
黄庄支行 品代码：NBJ02938）
招商银行股份有 招商银行点金系列看涨三层
限公司北京海淀 区间 60 天结构性存款（产 30,000,000.00 2022/11/21 2023/1/20
黄庄支行 品代码：NBJ03137）
招商银行股份有 招商银行点金系列看涨三层
限公司北京海淀 区间 56 天结构性存款（产 100,000,000.00 2022/11/25 2023/1/20
黄庄支行 品代码：NBJ03167）
招商银行股份有 招商银行点金系列看涨三层
限公司北京海淀 区间 34 天结构性存款（产 50,000,000.00 2022/12/28 2023/1/31
黄庄支行 品代码：NBJ03340）
合计 270,000,000.00
中信银行北京分 共赢智信汇率挂钩人民币结
190,000,000.00 2022/10/14 2023/1/12
行营业部 构性存款 11995 期
中信银行北京分 共赢智信汇率挂钩人民币结
250,000,000.00 2022/10/14 2023/4/11
行营业部 构性存款 12013 期
合计 440,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金
使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2022 年 7 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用自筹资金的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用自筹资金的公告》(2022-004)。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2022 年 7 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2022-003)。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司首次公开发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布
的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关
规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履
行了披露义务。
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六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于龙芯中科技术股份有
限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（天职业
字[2023]23920 号），认为公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所
有重大方面公允反映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度，公司对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构中
信证券股份有限公司对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
龙芯中科技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
附件：1．募集资金使用情况对照表
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附件 1
龙芯中科技术股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：龙芯中科技术股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 2,419,938,866.51 本年度投入募集资金总额 1,486,119,272.54
变更用途的募集资金总额 1,486,119,272.54
（实际使用1,496,192,142.55元，
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 不适用 10,074,140.71元为利息收入，
1,270.70元为手续费）
已变更项 截至期末累计投入 截至期末投 项目达到 项目可行
本年度
目,含部分 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 金额与承诺投入金入进度（%） 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 实现的
变更（如 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额(3)＝ (4)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
效益
有） (2)-(1) (2)/(1) 期 化
先进制程芯片研发及产
否 1,257,604,500.00 700,000,000.00 700,000,000.00 231,879,207.01 231,879,207.01 -468,120,792.99 33.13 2024 年 / / 否
业化项目
高性能通用图形处理器
否 1,054,264,500.00 519,938,900.00 519,938,900.00 54,240,065.53 54,240,065.53 -465,698,834.47 10.43 2024 年 / / 否
芯片及系统研发项目
已变更项 截至期末累计投入 截至期末投 项目达到 本年度 项目可行
募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 是否达到
承诺投资项目 目,含部分 调整后投资总额 本年度投入金额 金额与承诺投入金入进度（%） 预定可使 实现的 性是否发
总额 金额(1) 金额(2) 预计效益
变更（如 额的差额(3)＝ (4)＝ 用状态日 效益 生重大变
有） (2)-(1) (2)/(1) 期 化
补充流动资金 否 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 3,511,869,000.00 2,419,938,900.00 2,419,938,900.00 1,486,119,272.54 1,486,119,272.54 -933,819,627.46 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募
不适用
投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
公司于 2022 年 7 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置
的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金
换情况
的公告》(2022-004)。
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
对闲置募集资金进行现金管理， 公司于 2022 年 7 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公
投资相关产品情况 司于 2022 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2022-003)。
用超募资金永久补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 期末结余金额 933,819,627.46 元，其中本金 923,746,757.45 元，累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 10,072,870.01 元。
募集资金其他使用情况 无
