证券代码：688060           证券简称：云涌科技      公告编号：2020-005

                江苏云涌电子科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼
2 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         45,001,115
普通股股东所持有表决权数量                                  45,001,115
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.0018
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          75.0018


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席
本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
   商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  45,000,715 99.9991          400 0.0009        0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 1 属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

   律师：周浩 冯川

2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。


   特此公告。


                                  江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 8 月 11 日