证券代码：688060           证券简称：云涌科技       公告编号：2021-042

                江苏云涌电子科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公
楼 2 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                        6

 普通股股东人数                                                       6
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        45,002,053
 普通股股东所持有表决权数量                                 45,002,053
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               75.0034
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               75.0034
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席
本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  45,000,000 99.9954 2,053 0.0046           0 0.0000



2、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  45,000,000 99.9954 2,053 0.0046           0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

                                          得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称        得票数       效表决权的比例    是否当选
                                                （%）
3.01        选举高南为第三   45,000,000               99.9954 是
            届董事会非独立
            董事
3.02        选举焦扶危为第   45,000,000              99.9954 是
            三届董事会非独
            立董事
3.03        选举肖相生为第   45,000,500              99.9965 是
            三届董事会非独
            立董事
3.04        选举张奎为第三   45,000,000              99.9954 是
            届董事会非独立
            董事


4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

                                          得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称        得票数       效表决权的比例    是否当选
                                                （%）
4.01        选举田霞为第三 45,000,500                 99.9965 是
            届董事会独立董
            事
4.02        选举刘跃露为第 45,000,000                99.9954 是
            三届董事会独立
            董事
4.03        选举陈都鑫为第 45,000,000                99.9954 是
            三届董事会独立
            董事


5.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

                                          得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称        得票数       效表决权的比例    是否当选
                                                （%）
5.01        选举陈骅为第三 45,000,500                 99.9965 是
            届监事会股东代
            表监事
5.02        选举张芝茹为第 45,000,000                99.9954 是
            三届监事会股东
           代表监事



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意            反对            弃权
 议案
          议案名称               比例            比例            比例
 序号                  票数             票数            票数
                               （%）           （%）           （%）
3.01    选举高南为第       0     0.0000
        三届董事会非
        独立董事
3.02    选举焦扶危为       0    0.0000
        第三届董事会
        非独立董事
3.03    选举肖相生第     500   24.3546
        三届董事会非
        独立董事
3.04    选举张奎为第       0    0.0000
        三届董事会非
        独立董事
4.01    选举田霞为第     500   24.3546
        三届董事会独
        立董事
4.02    选举刘跃露为       0    0.0000
        第三届董事会
        独立董事
4.03    选举陈都鑫为       0    0.0000
        第三届董事会
        独立董事



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议案 1、2 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或
   股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2. 本次股东大会采用累积投票制选举董事、独立董事和股东代表监事的投票方
   式，议案 3、议案 4、议案 5 均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理
   人所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。
3. 本次股东大会会议议案 3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

   律师：丁铮 冯川

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


   特此公告。


                                  江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 19 日