证券代码：688060       证券简称：云涌科技         公告编号：2022-003



             江苏云涌电子科技股份有限公司
               2021 年度利润分配方案公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示

       每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金股利人民币 2.63
       元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
       日期将在权益分派实施公告中明确。
       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每
       股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
       调整情况。



    一、利润分配方案内容

    根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2021
年 12 月 31 日，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审
计的 2021 年归属于上市公司股东的净利润为人民币 52,499,647.08 元，母
公司期末可供分配利润为人民币 238,683,188.30 元。
    经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，
公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
    向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.63 元（含税），以截至 2021
年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股计算，共计拟分配现金股利人民币
15,780,000.00 元，占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的
30.06%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额，
并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 14 日召开第三届董事会第四次会议《关于公司 2021
年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    1、基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营
状况、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及未来
的业务发展、盈利规模、投资资金需求、公司及子公司偿付能力或资本充足
率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定了 2021
年度利润分配方案；
    2、公司 2021 年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比
例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中
小投资者的合法权益，不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用
股东权利不当干预公司决策的情形。
    我们同意将公司 2021 年利润分配方案，并同意提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2022 年 4 月 14 日召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现
金流状态及资金需求等各种因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的
规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的
持续、稳定、健康发展。

     三、风险提示
   本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
   本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可
实施。
   特此公告。



                                 江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 15 日