证券代码：688060             证券简称：云涌科技       公告编号：2022-015



               江苏云涌电子科技股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于2022年4月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知
于2022年4月22日以书面形式送达至公司全体监事。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
   经审核，监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合
相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报
告期内的财务状况和经营成果；公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意
见前，监事会全体成员未发现公司参与《2022年第一季度报告》的编制和审议人
员有违反保密规定的行为。
   监事会及全体监事保证公司《2022年第一季度报告》所披露的信息真实、准
确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《云涌科技2022年第一季度报告》。
    （二）审议通过《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关
法律、法规及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股
东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《云涌科技关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的公告》（公告编号：2022-014）。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 110 名激励对象归属 156,392 股
限制性股票。本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板
上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《云涌科技 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件
的公告》（公告编号：2022-013）。


     特此公告。


                                        江苏云涌电子科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 30 日