证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2022-016
江苏云涌电子科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼
2 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
其中：A 股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,932,811
普通股股东所持有表决权数量 43,932,811
其中：A 股股东所持有表决权数量 43,932,811
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.2213
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.2213
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
73.2213
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，张芝茹女士因个人原因缺席本次会议；
3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
0 0 0 0 0 0
股
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
0 0 0 0 0 0
股
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司《2021 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
0 0 0 0 0 0
股
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
0 0 0 0 0 0
股
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司《2021 年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
0 0 0 0 0 0
股
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司《2022 年财务预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
0 0 0 0 0 0
股
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,905,200 99.9371 27,611 0.0629 0 0.0000
其中：A 股 43,905,200 99.9371 27,611 0.0629 0 0.0000
境外上市外资股 0 0 0 0 0 0
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
0 0 0 0 0 0
股
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,905,200 99.9371 27,611 0.0629 0 0.0000
其中：A 股 43,905,200 99.9371 27,611 0.0629 0 0.0000
境外上市外资股 0 0 0 0 0 0
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
10、 议案名称：关于公司内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
0 0 0 0 0 0
股
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
0 0 0 0 0 0
股
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
12、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 43,932,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
0 0 0 0 0 0
股
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
7 关于公司 2021 0 0.0000 27,611 100.0000 0 0.0000
年度利润分配
方案的议案
8 关于公司 2022 27,61 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度董事薪酬 1 0
的议案
10 关于公司内部 27,61 100.000 0 0.0000 0 0.0000
控制评价报告 1 0
的议案
11 关于续聘会计 27,61 100.000 0 0.0000 0 0.0000
师事务所的议 1 0
案
12 关于使用部分 27,61 100.000 0 0.0000 0 0.0000
超募资金永久 1 0
补充流动资金
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 7、8、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：丁铮 何娟
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 7 日