证券代码：688060           证券简称：云涌科技          公告编号：2022-021



               江苏云涌电子科技股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于2022年6月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知
于2022年6月13日以书面形式送达至公司全体监事。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；
    经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规
划，其决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。
    综上，监事会同意公司将前述募集资金投资项目进行延期。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《云涌科技关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。
    （二）审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
    公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）的调
整事项进行了核查，监事会认为：鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公
司董事会对本激励计划授予价格（含预留授予）的调整符合《上市公司股权激励
管理办法》《江苏云涌电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称《激励计划》）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调
整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。
公司监事会同意调整本激励计划的授予价格（含预留授予）。本次调整后，授予价
格由 37.63 元/股调整为 37.37 元/股。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《云涌科技关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：
2022-020）。


       特此公告。


                                        江苏云涌电子科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 6 月 21 日