云涌科技：云涌科技关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-01-17
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2023-001
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交
易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原
则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联
人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）
于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会
议审议通过了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，没有需回避
表决的关联董事或监事，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审计委员会就上述议案出具书面审核意见，审计委员会认为：公司预计
的日常关联交易为正常经营范围内之购销行为，符合公司生产经营需要，不
会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股
东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产
生不利影响，综上，同意本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。
该议案呈交董事会审议前，公司全体独立董事已就上述议案进行了事前
认可，独立董事认为：该议案预计的公司 2023 年日常关联交易主要为公司
向关联人销售商品服务，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合
理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不会对公司独立性产
生影响，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益。我们同意将该议
案提交公司第三届董事会第十次会议审议，关联董事在审议该议案时应当回
避表决。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：
经核查，公司 2023 年预计日常关联交易主要为向关联人销售商品，符合公
司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公
正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利
益，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司预计的 2023 年度日常关联
交易，并将该议案提交股东大会审议。
本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本年年
初至披
占同
露日与 占同类
关联 类业 上年实
本次预计 关联人 业务比 本次预计金额与上年实际
交易 关联人 务比 际发生
金额 累计已 例 发生金额差异较大的原因
类别 例 金额
发生的 （％）
（%）
交易金
额
捷蒽迪电
子科技 2022 年已进行小批量供货，
向关 3,000.00 9.70 0.00 497.86 1.61
（上海） 预计 2023 年度业务量增多
联人
有限公司
销售
上海衍之 2022 年已完成多个试点测试
产品
辰科技有 1,000.00 3.23 0.00 262.52 0.85 工作，预计 2023 年度新增业
限公司 务较多
合计 4,000.00 12.93 0.00 760.38 2.46 -
注：占同类业务比例计算基数为 2021 年度经审计的同类业务数据。
（三）前次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联人
预计金额 实际发生金额 差异较大的原因
受疫情及元器件供给等因
向关联人销 捷蒽迪电子科技（上海）
2,000.00 497.86 素影响，项目周期进度延
售产品 有限公司
后，已开始小批量供货
合计 2,000.00 497.86 -
二、关联方基本情况与上市公司的关联关系
（一）关联人基本情况
1、捷蒽迪电子科技(上海)有限公司
名称 捷蒽迪电子科技(上海)有限公司
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
上海璋晨商务咨询合伙企业(有限合伙)持股 58.80%
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)持股
股权结构 30.00%
江苏云涌电子科技股份有限公司持股 10.00%
戴秀芝持股 1.20%
法定代表人 戴秀芝
实际控制人 戴秀芝
成立时间 2020-09-03
主要经营地 上海市浦东新区金皖路 389 弄 203 室
注册资本 833.3333 万元人民币
一般项目：电子、环保、新能源、智能科技领域内的技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；集成电路销
售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电
路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；通信设备销
售；人工智能基础软件开发；工程和技术研究和试验发
展；企业管理咨询；商务信息咨询；营养健康咨询服
主营业务 务；环保设备、机电设备、水处理设备的销售；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技
术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
2、上海衍之辰科技有限公司
名称 上海衍之辰科技有限公司
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
上海电科智能系统股份有限公司持股 60.00%
股权结构 江苏云涌电子科技股份有限公司持股 30.00%
上海创绘梦科技合伙企业(有限合伙)持股 10.00%
法定代表人 赵怀柏
实际控制人 上海电科智能系统股份有限公司
成立时间 2022-06-13
主要经营地 上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 2201 室 J
注册资本 1,500 万元人民币
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；
软件开发；软件销售；数字文化创意软件开发；工业控
制计算机及系统销售；人工智能应用软件开发；可穿戴
主营业务
智能设备销售；物联网设备销售；物联网技术研发；物
联网技术服务；智能车载设备销售；信息安全设备销
售；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述关联方最近一个会计年度主要财务数据尚未经审计，将在 2022 年年
度报告中披露。
（二）与上市公司的关联关系
捷蒽迪电子科技(上海)有限公司为云涌科技参股子公司，参股比例为
10.00%。云涌科技董事会秘书姜金良先生任职捷蒽迪电子科技(上海)有限公
司董事。
上海衍之辰科技有限公司为云涌科技参股子公司，参股比例为 30.00%。
云涌科技董事会秘书姜金良先生任职上海衍之辰科技有限公司董事。
（三）履约能力
上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和
支付能力。公司将就 2023 年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合
同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
公司与关联方 2023 年度的日常关联交易主要为向关联方销售产品。关
联交易定价遵循资源平等、互惠互利的原则，按照市场公允价格执行。当交
易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并签订关联交易协
议，对关联交易价格予以明确。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利
于双方业务发展。关联交易将遵循公开、公平、公正的市场原则，参考市场
公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东的利益
的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。公司产供销系统完整、独立，
不会对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述关于 2023 年度日常关联交易预计的事项已
经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立
董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次日常关联交易
预计事项尚需提交公司股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的
决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关
联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东
的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对
关联方产生较大依赖。
综上所述，保荐机构对云涌科技 2023 年度日常关联交易预计的事项无异
议。
六、上网公告附件
1、《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
次会议相关事项的独立董事意见》；
2、《浙商证券股份有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2023
年度日常关联交易情况预计的核查意见》；
3、《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
次会议相关事项的事前认可意见》。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 17 日
