西部证券股份有限公司
      关于爱威科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金
                     进行现金管理的核查意见


    西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为爱
威科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续
监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对爱威科技拟
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情
况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1628 号），
同意公司首次公开发行股票的注册申请。

    公司首次公开发行人民币普通股 1,700 万股，发行价格为 14.71 元/股，
募集资金总额为人民币 25,007.00 万元，扣除发行费用合计人民币 4,049.02
万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 20,957.98 万元。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金到位情况
进行了审验，并出具天健验字（2021）2-10 号《验资报告》。

    根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第 1 号——规范运作》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与
保荐机构西部证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 6 月 15 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票科创板
上市公告书》。

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     二、募集资金投资项目情况

     根据公司披露的《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计
划如下：
                                                                   单位：万元
                                                  原拟募集资金投 调整后拟使用募
序号             项目名称              总投资
                                                      资额       集资金投资金额
       医疗检验设备及配套试剂耗材生
 1                                    22,753.59      22,753.59      8,159.08
       产基地技术改造与产能扩建项目
 2     研发中心升级建设项目           7,287.30       7,287.30       7,287.29
       营销网络升级与远程运维服务平
 3                                    7,953.58       7,953.58       5,511.61
       台建设项目
                合计                  37,994.47     37,994.47      20,957.98

     若新股发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资的需要，
不足部分将通过向银行申请贷款或其他途径自筹解决。若本次募集资金到位时
间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他自筹资金先行投入，募集资
金到位后予以置换。募集资金将存放于董事会决定的募集资金专项账户。

     三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

     （一）投资目的

       为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资项目建
设进度、公司正常生产经营并确保募集资金安全的前提下，合理利用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，
实现股东利益最大化。

     （二）投资产品范围

     公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，投资产品应当符合安全性高、满足保本要求、流动性好的条件，使用
期限不超过 12 个月，具体产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、协
定存款、收益凭证等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。

     （三）投资额度及期限


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    公司计划使用不超过人民币 16,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

    （四）决议有效期

    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    （五）实施方式

    董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决
定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组
织实施。

    （六）信息披露

    公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变
相改变募集资金用途。

    （七）现金管理收益分配

    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补
足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并
严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使
用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

    四、对公司日常经营的影响

    公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募
集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司
日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营
业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，
能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    五、现金管理的风险及其控制措施

    （一）投资风险

    尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响


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较大，不排除收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

       （二）安全性及风险控制措施

    1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

    2、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产
品。

    3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    4、公司内审部门负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与
监督。

    5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

       六、专项意见说明

       （一）董事会决议

       公司于 2021 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第九次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司拟使用不超过人民币 16,000.00 万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，
该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚
动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限
内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负
责组织实施。

       （二）独立董事意见

       公司在保障募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 16,000.00 万元的
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流

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动性好的现金管理产品，该事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的
相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放利益。公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金
投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，同意公司使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理。

    （三）监事会意见

    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的现金管理产品,是在符合国家相关法律法规要求、
确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，将不
会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更
多的投资回报。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    爱威科技本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董
事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表明确
同意的独立意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。本次事项符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件的要求。公司使用闲置募集资金进行现金管理，是
在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，
不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，
亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同
时公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，


                                  5
符合公司和全体股东的利益。

    综上所述，保荐机构对爱威科技实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的事项无异议。

    （以下无正文）




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