证券代码：688067      证券简称：爱威科技       公告编号：2021-018



                      爱威科技股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会召开情况
    爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召开第三
 届监事会第十一次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
 会议由监事会主席王晓东先生主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开
 及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事的议案》
     议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司
 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及
 《公司章程》等相关规定，监事会提名王晓东、郎俊为第四届监事会非职工代
 表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。上述两位监事候选人如
 获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
 成公司第四届监事会。详细内容请见同日于上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告
 编号：2021-019）。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

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议案内容：监事按其在公司所任岗位领取薪酬，不另行领取监事津贴。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


特此公告。




                                      爱威科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 9 月 29 日




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