证券代码：688067      证券简称：爱威科技       公告编号：2022-001



                    爱威科技股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会召开情况
    爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第四
 届监事会第三次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
 议由王晓东先生主持，以现场方式召开。会议的通知、召开及审议程序符合《公
 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
    公司监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目变更及延期是公司根据
实际经营管理情况和市场情况变化做出的调整，是用于与主营业务相关的生产经
营活动，符合公司实际情况和经营发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，
进一步提高公司经营的稳定性和盈利能力，符合公司发展战略方向，符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法
律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。
      表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
      该议案尚需提交公司股东大会审议。
      具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》。

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特此公告。
                 爱威科技股份有限公司监事会
                           2022 年 1 月 25 日




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