证券代码：688067           证券简称：爱威科技      公告编号：2022-004

                      爱威科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威科
技 319 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         34,520,999
普通股股东所持有表决权数量                                  34,520,999
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               50.7661
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          50.7661


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建
文先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事王翔、阳秋林、胡型因工作原因请假，
      未现场出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书曾腾飞出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                   34,520,999 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                             同意                    反对            弃权
 案
         议案名称
 序                      票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
 号
1       关于部分       1,238,142       100.0000     0     0.0000    0     0.0000
        募集资金
        投资项目
        变更及延
        期的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

   律师：谭闷然 刘佩

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合
法、有效。


   特此公告。


                                          爱威科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 2 月 17 日