证券代码：688067        证券简称：爱威科技    公告编号：2022-016



                     爱威科技股份有限公司
            关于变更部分募集资金专用账户的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    爱威科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”或“公司”）于 2022 年 4
月 27 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关
于变更部分募集资金专用账户的议案》，董事会、监事会同意公司变更部分募集
资金专用账户，现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
   根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 10
日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股，每股
发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实际
募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字
（2021）2-10 号《验资报告》。
   截止目前，公司及子公司湖南爱威医疗科技有限公司（以下简称“爱威医疗”）
募集资金账户开立情况如下：
 开户银行                         银行账号              开户主体
长沙银行股份有限公司含浦
                           810000041525000005           爱威科技
支行
上海浦东发展银行股份有限
                           66060078801500000831         爱威科技
公司长沙侯家塘支行
兴业银行股份有限公司长沙
                           368250100100083437           爱威科技
湘府路支行
上海浦东发展银行股份有限
                           66060078801000000893         爱威医疗
公司长沙侯家塘支行

                                       1
 开户银行                         银行账号             开户主体
兴业银行股份有限公司长沙
                           368250100100086460          爱威医疗
湘府路支行
   二、本次拟变更部分募集资金专用账户的情况
   根据募集资金的实际使用情况，为提高募集资金使用效率，结合公司发展需
 要并实现公司股东利益最大化，公司拟对部分募集资金账户变更如下：
    (一）拟注销公司原在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的 IPO 募
集资金专用账户（银行账号：36825010010083437），并将该募集资金账户里的本
息余额全部转存至公司在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专
用账户，原募集资金账户内已购买的理财产品到期赎回后资金也一并转至新开立
的募集资金专用账户。
    （二）拟注销子公司爱威医疗在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立
的 IPO 募集资金专用账户（账号 368250100100086460），将该募集资金账户内的
本息余额转入爱威医疗在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专
用账户。
    上述募集资金账户销户后，公司与兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行、
保荐机构（西部证券股份有限公司）签署的募集资金三方监管协议、公司与子公
司爱威医疗、兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行、保荐机构（西部证券股份
有限公司）签订的募集资金四方监管协议将失效。公司将与长沙银行股份有限公
司含浦支行、保荐机构（西部证券股份有限公司）签署募集资金三方监管协议；
公司与子公司爱威医疗、长沙银行股份有限公司含浦支行、保荐机构（西部证券
股份有限公司）将签署募集资金四方监管协议并及时履行信息披露义务。
    三、本次募集资金账户变更对公司的影响
    本次变更部分募集资金专用账户的事项，符合中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有
利于加强募集资金管理，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东
尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照
中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

                                       2
    四、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
    （一）独立董事意见
    我们认为：公司本次变更部分募集资金专户事宜有助于提高募集资金的管理
效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害股
东尤其是中小股东利益的情况；本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，我们同意本次变更部分募集资金
专用账户事宜。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司此次变更募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，有利于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募
集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意本次变更部
分募集资金专用账户事宜。
    （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为，公司此次变更募集资金专户符合自身发展及募投
项目建设的需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专户资金
的存放与使用遵守法律、法规的相关规定，不存在损害股东利益的情形。本次
变更募集资金专户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明
确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
    综上，本保荐机构对公司本次变更募集资金专户的事项无异议。


    特此公告。


                                           爱威科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 28 日




                                  3