西部证券股份有限公司
                    关于爱威科技股份有限公司
                变更募集资金专户事项的核查意见

    西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“西部证券”） 作为爱威
科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范
运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关规定的要求，对爱威科技拟变更首次公开发行股票并在科创板上市募
集资金专户的事项进行了核查，具体核查意见如下：

    一、募集资金基本情况
   根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 10
日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股股票 1,700
万股，每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00
元，实际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具
天健验字（2021）2-10 号《验资报告》。
   截止目前，公司及子公司湖南爱威医疗科技有限公司（以下简称“爱威医疗”）
募集资金账户开立情况如下：
         开户银行              银行账号     开户主体         对应募投项目
 长沙银行股份有限公司含浦支   81000004152              营销网络升级与远程运维服
                                            爱威科技
 行                             5000005                务平台建设项目
                                                       医疗检验设备及配套试剂耗
 上海浦东发展银行股份有限公   66060078801
                                            爱威科技   材生产基地技术改造与产能
 司长沙侯家塘支行              500000831
                                                       扩建项目
 兴业银行股份有限公司长沙湘   36825010010              新产品研发及创新能力提升
                                            爱威科技
 府路支行                       0083437                项目
         开户银行              银行账号     开户主体         对应募投项目
                                                       医疗检验设备及配套试剂耗
 上海浦东发展银行股份有限公   66060078801
                                            爱威医疗   材生产基地技术改造与产能
 司长沙侯家塘支行              000000893
                                                       扩建项目
 兴业银行股份有限公司长沙湘   36825010010              新产品研发及创新能力提升
                                            爱威医疗
 府路支行                       0086460                项目

    二、本次拟变更募集资金专项账户情况

    根据募集资金的实际使用情况，为提高募集资金使用效率，结合公司发展需
要并实现公司股东利益最大化，公司拟注销公司原在兴业银行股份有限公司长沙
湘府路支行设立的首次公开发行股票并在科创板上市募集资金专用账户（银行账
号：36825010010083437），并将该募集资金账户里的本息余额全部转存至公司在
长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金三方监管账户，原募集资金账
户内已购买的理财产品到期赎回后资金也一并转至新开立的募集资金专用账户。

    拟注销子公司爱威医疗在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的首
次公开发行股票并在科创板上市募集资金四方监管账户（银行账号：
368250100100086460），将该募集资金账户内的本息余额转入爱威医疗在长沙银
行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金四方监管账户。

    上述募集资金账户销户后，公司与兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行、
保荐机构西部证券股份有限公司签署的募集资金三方监管协议、公司与子公司爱
威医疗、兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行、保荐机构西部证券股份有限公
司签订的募集资金四方监管协议将失效。公司将与长沙银行股份有限公司含浦支
行、保荐机构西部证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议；公司将与子公
司爱威医疗、长沙银行股份有限公司含浦支行、保荐机构西部证券股份有限公司
签署募集资金四方监管协议并及时履行信息披露义务。

    三、本次变更募集资金专项账户的内部程序情况

    （一）董事会审议情况

    2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金专用账户的议案》，认为本次变更部分募集资金专用账户的事
项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司
《募集资金管理制度》等相关规定，有利于加强募集资金管理，不影响募集资金
投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金
专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定
执行。

    （二）监事会审议情况

    2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金专用账户的议案》，认为公司此次变更募集资金专项账户符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于提高募集资金的管理效率，未改变
募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益
的情形，同意本次变更部分募集资金专用账户事宜。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为，公司本次变更部分募集资金专户事宜有助于提高募集资
金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存
在损害股东尤其是中小股东利益的情况；本次变更募集资金专户的决策程序符合
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，我们同意本次变更部分
募集资金专用账户事宜。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司此次变更募集资金专户符合自身发展及募投项
目建设的需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专户资金的存
放与使用遵守法律、法规的相关规定，不存在损害股东利益的情形。本次变更募
集资金专户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的
独立意见，决策程序符合相关法规规定。

    综上，本保荐机构对公司本次变更募集资金专户的事项无异议。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司变更
募集资金专户事项的核查意见》的签章页）




    保荐代表人：

                       邹   扬                      张素贤




                                                 西部证券股份有限公司

                                                       年    月    日