证券代码：688072           证券简称：拓荆科技     公告编号：2022-017

                      拓荆科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及除杨征帆先生以外的全体董事保证公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有
限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         40

普通股股东人数                                                        40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        81,744,599
普通股股东所持有表决权数量                                 81,744,599
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              64.6311
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         64.6311


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，采取现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杨征帆先生因无法取得联系未出席会议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

1.01 议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含其合并报表
范围内的下属公司）新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                         反对                  弃权
股东类型                                                  比例                 比例
                 票数          比例（%）      票数                  票数
                                                          （%）                （%）
普通股         81,744,599        100.0000            0    0.0000           0   0.0000


1.02 议案名称：关于与沈阳富创精密设备股份有限公司新增 2022 年度日常关联
交易预计额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                      反对                    弃权
股东类型                                               比例                       比例
                 票数           比例（%）      票数                 票数
                                                       （%）                      （%）
普通股         81,744,599          100.0000              0 0.0000          0 0.0000


1.03 议案名称：关于与中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司新增 2022 年度日
常关联交易预计额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对             弃权
       股东类型                                          比例             比例
                         票数          比例（%） 票数             票数
                                                         （%）            （%）
普通股                78,744,599 100.0000             0 0.0000        0 0.0000


2. 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                         票数           比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                81,743,835 99.9991            764 0.0009        0 0.0000


3. 议案名称：关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对             弃权
       股东类型                                          比例             比例
                         票数          比例（%） 票数             票数
                                                         （%）            （%）
普通股                81,744,599 100.0000             0 0.0000        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                    反对            弃权
议案     议案名
                                             票
序号       称         票数         比例（%）     比例（%） 票数 比例（%）
                                             数
1.01     关于与     17,902,452      100.0000   0 0.0000        0  0.0000
         中微半
         导体设
         备（上
         海）股份
         有限公
         司（含其
         合并报
       表范围
       内的下
       属公司）
       新    增
       2022 年
       度日常
       关联交
       易预计
       额度的
       议案
1.02   关于与     17,902,452   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       沈阳富
       创精密
       设备股
       份有限
       公司新
       增 2022
       年度日
       常关联
       交易预
       计额度
       的议案
1.03   关于与     14,902,452   100.0000   0   0.0000   0        0
       中国科
       学院沈
       阳科学
       仪器股
       份有限
       公司新
       增 2022
       年度日
       常关联
       交易预
       计额度
       的议案
3      关于更     17,902,452   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       换公司
       董事并
       相应调
       整董事
       会专门
       委员会
       委员的
       议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 3 对中小投资者单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1.01：中微半导体设备（上海）股份有
限公司应回避表决（未出席且未投票）；议案 1.03：中国科学院沈阳科学仪器股
份有限公司已回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：姚腾越、王圆

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合
法有效。


   特此公告。


                                           拓荆科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 16 日